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福建龍凈環(huán)保(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年4月26日召開(kāi)三屆十六次董事會(huì)及三屆十次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)2004年年度報(bào)告及其摘要。
二、通過(guò)2005年第一季度報(bào)告。
三、通過(guò)2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案：擬以2004年度末總股本167000000股為基數(shù)，每10股派1.20元(含稅)。
四、通過(guò)向銀行申請(qǐng)授信額度的議案：同意公司向中國(guó)銀行龍巖分行申請(qǐng)授信額度，授信總額為人民幣叁億伍仟萬(wàn)元。
五、通過(guò)關(guān)于為控股子公司擔(dān)保的議案：
1、為上海龍凈環(huán)保科技工程有限公司(公司持有99.06%股份)向中國(guó)建設(shè)銀行上海第三支行申請(qǐng)銀行保函最高額保證擔(dān)保人民幣肆仟萬(wàn)元，擔(dān)保期為壹年。
2、為西安西礦環(huán)�？萍加邢薰�(公司持有93.33%股份)向招商銀行(資訊 行情 論壇)西安分行高新支行申請(qǐng)肆仟萬(wàn)元授信額度、交通銀行西安分行申請(qǐng)叁仟萬(wàn)元授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保。
六、通過(guò)關(guān)于注銷(xiāo)上海龍富置有限公司的議案。
七、通過(guò)調(diào)整公司董事的議案。
八、通過(guò)修改公司章程部分內(nèi)容的議案。
九、通過(guò)公司續(xù)聘廈門(mén)天健華天有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
董事會(huì)決定于2005年6月17日上午召開(kāi)2004年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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