華潤生化(600893)2004年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議無否決議案及新增議案；

　　本次會議的第八項議案《修改公司章程部分條款議案》是經(jīng)公司四屆十七次董事會議提出后，由公司四屆十八次董事會議進行了修改(公司相關(guān)公告刊登在2005年4月12日《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn)。

　　吉林華潤生化(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱公司)2004年度股東大會于2005年4月27日上午9：00在公司以現(xiàn)場方式召開。本次股東大會由公司董事會召集，并由公司董事長喬世波先生主持。出席會議的股東及股東代理人共計4人，代表有表決權(quán)的股份94133765股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.07%。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師列席了會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)與會股東逐項審議，以記名投票方式表決通過了如下議案：

　　一、2004年度董事會工作報告

　　表決情況：同意94133765股，占會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　二、2004年度監(jiān)事會工作報告

　　表決情況：同意94133765股，占會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　三、2004年度公司財務(wù)決算報告

　　表決情況：同意94133765股，占會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　四、2004年度分配方案

　　2004年度公司完成主營業(yè)務(wù)收入107，908.2萬元，主營業(yè)務(wù)利潤21，399.8萬元，實現(xiàn)利潤總額3，965.7萬元，凈利潤1，076.7萬元，可供投資者分配的利潤-1，845.5萬元(母公司可供投資者分配的利潤-1，391.9萬元)。按《公司章程》規(guī)定，公司稅后利潤應(yīng)先用于彌補虧損，本年度以當期利潤彌補虧損后可供股東分配的利潤為負數(shù)，不具備分配的條件。公司股東大會決定2004年度利潤不進行分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　表決情況：同意94133765股，占會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　五、2004年度彌補虧損方案

　　截止2004年12月31日，公司母公司賬面累計虧損為13，919，455.36元，公司股東大會決定以資本公積中股本溢價部分予以全額彌補。

　　表決情況：同意94133765股，占會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　六、更換公司董事議案

　　選舉岳國君先生擔(dān)任公司第四屆董事會董事職務(wù)，任期與本屆董事會任期相同。

　　表決情況：同意94133765股，占會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　七、續(xù)聘會計師事務(wù)所議案

　　續(xù)聘中鴻信建元會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2005年度的審計機構(gòu)。

　　表決情況：同意94133765股，占會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　八、修改公司章程部分條款議案(章程全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn)

　　表決情況：同意94133765股，占會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。其中：《累積投票制實施細則》的表決情況：同意90127455股，占會議有表決權(quán)股份總數(shù)的95.74%，反對4006310股，棄權(quán)0股。

　　九、以還舊借新方式向光大銀行申請2億元人民幣借款議案(關(guān)聯(lián)股東華潤(集團)有限公司在表決時已回避)

　　1、公司以適當方式向控股股東華潤(集團)有限公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)--華潤股份有限公司融資2億元人民幣(借款利息按同期銀行基準利率下調(diào)10%)，用于償還陸續(xù)到期的公司在光大銀行的2億元人民幣借款；

　　2、公司再次向中國光大銀行深圳園嶺支行申請借款2億元人民幣，借款期限一年，仍由華潤股份有限公司提供全額擔(dān)保。

　　表決情況：同意94133765股，占會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　本次股東大會由北京市天元律師事務(wù)所王平業(yè)律師現(xiàn)場見證，并為本次會議出具了法律意見書：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議均合法、有效。

　　特此公告。

　　吉林華潤生化股份有限公司董事會

　　二OO五年四月二十七日