上海醫藥(600849)董監事會決議公告

　　上海市醫藥股份有限公司于2005年4月25日召開二屆三十六次董事會及二屆十五次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2004年度利潤分配預案：擬以2004年度末總股本474310737股為基數， 每10股派0.80元(含稅)。

　　三、通過關于2004年度增加計提減值準備的議案。

　　四、通過關于追溯調整2004年度會計報表年初數的議案。

　　五、通過續聘上海立信長江會計師事務所有限公司的議案。

　　六、通過關于增加與上海市糖業煙酒(集團)有限公司相互擔保貸款額度的議案：公司決定與上海市糖業煙酒(集團)有限公司在原有2億元額度基礎上增加1億元互相擔保貸款，累計互保額為3億元。

　　以上有關事項尚須提交2004年度股東大會批準。