七喜股份2004年年度股東大會決議公告

　　一、《2004年度董事會工作報告》；

　　二、《2004年度監事會工作報告》；

　　三、《2004年年度報告及其摘要》；

　　四、《2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案》；

　　五、《續聘廣東羊城會計師事務所有限公司擔任我公司審計機構》；

　　六、《我公司與北京賽文新景科貿有限公司的關聯交易》議案；

　　七、《我公司與上海聯盛科技有限公司的關聯交易》議案；

　　八、《我公司與廣州七喜數碼有限公司的關聯交易》議案；

　　九、《向中國工商銀行廣州市第三支行申請總額不超過人民幣貳億元的綜合授信額度》議案；

　　十、《向中國建設銀行廣州分行申請總額不超過人民幣叁億元的綜合授信額度》議案；

　　十一、《向招商銀行廣州分行申請總額不超過人民幣壹億伍仟萬元的綜合授信額度》議案。