山東黃金(600547)對(duì)外投資公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要內(nèi)容提示

　　(一)出資對(duì)方：山東黃金(資訊 行情 論壇)鑫意首飾有限公司；

　　(二)投資總額：5200萬元人民幣；

　　(三)投資項(xiàng)目名稱：山東黃金地質(zhì)博物館(金銀珠寶城)

　　二、投資概述

　　1、本公司與山東黃金鑫意首飾有限公司(以下簡(jiǎn)稱鑫意公司)合資建設(shè)“山東黃金博物館(金銀珠寶城)”項(xiàng)目投資協(xié)議于2005年4月26日在濟(jì)南簽署，雙方擬在山東濟(jì)南設(shè)立“山東黃金珠寶城有限公司”(暫定名，以下簡(jiǎn)稱珠寶城公司)，共同開發(fā)建設(shè)“山東黃金地質(zhì)博物館(金銀珠寶城)”項(xiàng)目。開發(fā)公司注冊(cè)資本5200萬元人民幣，其中本公司以現(xiàn)金出資3000萬元，占注冊(cè)資本的57.69%；鑫意公司以土地使用權(quán)評(píng)估價(jià)2200萬元(摘自山東大地不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司魯大地評(píng)報(bào)字［2005］(估)第002號(hào))出資，占注冊(cè)資本的42.31%。

　　2、該投資項(xiàng)目已經(jīng)本公司2005年4月26日召開的第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過。

　　3、本次對(duì)外投資未構(gòu)成本公司的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不需提交本公司股東大會(huì)審批。

　　三、投資協(xié)議主體介紹

　　1、本公司是2003年8月在上海證券交易所上市的上市公司。

　　2、鑫意公司，系本公司控股子公司，本公司對(duì)其貨幣出資900萬元，占鑫意公司注冊(cè)資本的90%。企業(yè)類型：有限責(zé)任公司；成立日期：1998年9月30日；注冊(cè)地址：濟(jì)南市經(jīng)十東路168號(hào)；法定代表人：李春元；注冊(cè)資本：1000萬元；經(jīng)營范圍：許可范圍內(nèi)規(guī)定的金銀制品的生產(chǎn)、加工、銷售。系目前國內(nèi)江北規(guī)模最大的黃金深加工企業(yè)。

　　四、投資標(biāo)的的基本情況

　　雙方擬分別出資3000萬元、2200萬元建設(shè)“山東黃金地質(zhì)博物館(金銀珠寶城)”項(xiàng)目。項(xiàng)目計(jì)劃投資為5200萬元，占地49017平方米，總建筑面積21380平方米，建設(shè)地點(diǎn)位于濟(jì)南臨港工業(yè)南區(qū)，場(chǎng)館建筑總面積21380平方米，分為金銀珠寶玉器成品展銷中心、加工車間、加工工藝展示和礦石標(biāo)本展示以及旅游等幾部分。該項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)金銀珠寶玉器每年加工產(chǎn)值2億元，批零交易額4億元，旅游餐飲業(yè)每年?duì)I業(yè)收入360萬元，具有廣闊的市場(chǎng)前景。項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)、各項(xiàng)審批手續(xù)等前期工作已準(zhǔn)備就緒。

　　五、投資協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、本次擬投資設(shè)立“山東黃金珠寶城有限公司”，開發(fā)建設(shè)“山東黃金地質(zhì)博物館(金銀珠寶城)”項(xiàng)目。開發(fā)公司設(shè)在濟(jì)南臨港工業(yè)南區(qū)，公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司，公司注冊(cè)資本5200萬元人民幣。各方以貨幣和土地使用權(quán)的方式出資，全額認(rèn)繳開發(fā)公司的注冊(cè)資本。本公司以自有現(xiàn)金出資3000萬元，占注冊(cè)資本的57.69%；鑫意公司以出讓方式取得的49017平方米工業(yè)用地的國有土地使用權(quán)出資2200萬元，占注冊(cè)資本的42.31%。

　　2、經(jīng)營范圍：黃金加工、交易、旅游等(具體以《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》記載為準(zhǔn))

　　3、本項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)金銀珠寶玉器每年加工產(chǎn)值2億元，批零交易額4億元，旅游餐飲業(yè)每年?duì)I業(yè)收入360萬元，具有廣闊的市場(chǎng)前景、

　　4、決策層安排：開發(fā)公司設(shè)股東會(huì)；設(shè)董事會(huì)，由5名董事組成；設(shè)監(jiān)事會(huì)，由3名監(jiān)事組成。董事和監(jiān)事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。董事長由董事會(huì)選舉產(chǎn)生；總經(jīng)理由董事會(huì)聘任。

　　六、對(duì)外投資的目的、存在風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

　　山東省是全國最大的黃金資源和生產(chǎn)基地，已連續(xù)27年保持全國第一的紀(jì)錄，近幾年全省利潤指標(biāo)一直占全國黃金行業(yè)的50%以上，在全國有著舉足輕重的地位。但山東省缺少一座集黃金珠寶地質(zhì)、礦產(chǎn)資源展覽和黃金生產(chǎn)、加工于一體的新型黃金地質(zhì)博物館。

　　本公司黃金主業(yè)實(shí)力雄厚，在生產(chǎn)規(guī)模、效益、經(jīng)營管理水平和技術(shù)裝備水平等方面均處于國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先地位。鑫意公司是目前國內(nèi)江北規(guī)模最大的黃金深加工企業(yè)，其生產(chǎn)的“鑫意”牌首飾自一九九八年來連續(xù)獲“山東名牌”稱號(hào)，二○○一年被中國寶玉石協(xié)會(huì)評(píng)為“中國珠寶首飾業(yè)馳名品牌”，暢銷國內(nèi)外。

　　開發(fā)建設(shè)“山東黃金地質(zhì)博物館(金銀珠寶城)”項(xiàng)目，可以借此突出宣傳山東省豐富的黃金礦產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)，樹立山東黃金資源大省的形象，同時(shí)提高本公司在國內(nèi)外的企業(yè)形象和招商引資的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；可以將黃金生產(chǎn)、加工、展覽與宣傳有機(jī)結(jié)合，促進(jìn)本公司與鑫意公司的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，建立與產(chǎn)金大省相匹配的黃金產(chǎn)業(yè)鏈；可進(jìn)行黃金珠寶和礦物知識(shí)的科普宣傳，提高本公司的文化內(nèi)涵與公益形象；可以民間公益事業(yè)的形式與旅游業(yè)相結(jié)合，作為山東一個(gè)獨(dú)特旅游項(xiàng)目開放，填補(bǔ)國內(nèi)博物館在此方面的空白。

　　七、獨(dú)立董事意見

　　在審閱本次投資項(xiàng)目的背景文件、論證報(bào)告、主要的法律文件及附件等相關(guān)資料，以及對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了解，本著公平、公正、誠實(shí)信用的原則，本公司獨(dú)立董事王月永、王玉中、崔德文認(rèn)為：

　　本次公司擬與山東黃金鑫意首飾有限公司共同投資建設(shè)山東黃金地質(zhì)博物館(金銀珠寶城)項(xiàng)目，其相關(guān)程序符合《公司法》、《上海證券交易所上市規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次投資建設(shè)山東黃金地質(zhì)博物館(金銀珠寶城)，將充分利用山東黃金的綜合資源優(yōu)勢(shì)，打造一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，完善黃金加工、交易、旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對(duì)提升公司的整體業(yè)績(jī)水平和綜合生產(chǎn)能力有較為積極的影響。未發(fā)現(xiàn)有損害公司及全體股東利益的情況。

　　八、備查文件

　　1、“山東黃金地質(zhì)博物館(金銀珠寶城)”項(xiàng)目《投資協(xié)議》

　　2、山東大地不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估測(cè)繪有限公司魯大地評(píng)報(bào)字［2005］(估)第002號(hào)

　　3、山東黃金礦業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議

　　4、山東黃金礦業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議

　　5、獨(dú)立董事意見

　　特此公告

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○五年四月二十六日