山東黃金(600547)增加投資公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、增加投資概述

　　1、2004年8月28日通過(guò)的《中華人民共和國(guó)電子簽名法》(簡(jiǎn)稱《簽名法》)，規(guī)定 認(rèn)證機(jī)構(gòu)須取得政府信息產(chǎn)業(yè)主管部門(mén)的行政許可，該《簽名法》自2005年4月1日起施行。2005年2月22日頒發(fā)的《中華人民共和國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部令》第35號(hào)即《電子認(rèn)證服務(wù)管理辦法》第二章第五條規(guī)定了電子認(rèn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)具備七方面的條件。經(jīng)本公司參股的山東省數(shù)字證書(shū)認(rèn)證管理有限公司(簡(jiǎn)稱認(rèn)證公司)對(duì)照，只有“注冊(cè)資金不低于人民幣3000萬(wàn)元”一條不符合條件。認(rèn)證公司現(xiàn)注冊(cè)資金為1800萬(wàn)元人民幣，為取得行政許可需要對(duì)注冊(cè)資金增加1200萬(wàn)元人民幣。

　　為此，認(rèn)證公司擬通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、吸收山東瑞華管理咨詢有限公司投資300萬(wàn)元人民幣、公司股東增加投資等方式達(dá)到電子認(rèn)證機(jī)構(gòu)應(yīng)具備的條件。本公司擬以現(xiàn)金方式出資500萬(wàn)元人民幣對(duì)認(rèn)證公司增加投資。本次增資完成后，認(rèn)證公司注冊(cè)資本將增加到3000萬(wàn)元人民幣，其中本公司出資人民幣1100萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的36.67%。

　　2、本次增加投資事項(xiàng)已經(jīng)本公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議通過(guò)。

　　二、投資合作方介紹

　　山東瑞華管理咨詢有限公司成立于2001年6月19日，住所在濟(jì)南市濟(jì)南大學(xué)路5號(hào)，法定代表人刁云濤，注冊(cè)資本500萬(wàn)元人民幣，企業(yè)類型有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)范圍：企業(yè)管理及財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)。現(xiàn)主要從事管理咨詢業(yè)務(wù)；收購(gòu)、兼并業(yè)務(wù)；財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)稅收籌劃顧問(wèn)業(yè)務(wù)。

　　三、增加投資標(biāo)的的基本情況

　　認(rèn)證公司成立于2000年12月28日，住所在濟(jì)南市歷下區(qū)新宇路746號(hào)，法定代表人張萬(wàn)青，注冊(cè)資本1800萬(wàn)元人民幣，公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)范圍：提供電子商務(wù)、政務(wù)和電子業(yè)務(wù)數(shù)字證書(shū)有關(guān)的各項(xiàng)服務(wù)，以及計(jì)算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)的規(guī)劃設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)集成、工程服務(wù)、經(jīng)營(yíng)銷售。該公司目前所經(jīng)營(yíng)的主要業(yè)務(wù)是提供電子商務(wù)、電子政務(wù)和電子業(yè)務(wù)數(shù)字證書(shū)有關(guān)的各項(xiàng)服務(wù)。數(shù)字證書(shū)種類主要包括：安全web站點(diǎn)證書(shū)、單位安全電子郵件證書(shū)、代碼簽名證書(shū)、服務(wù)器簽名證書(shū)、個(gè)人身份證書(shū)、個(gè)人安全電子郵件證書(shū)、企業(yè)身份證書(shū)和單位通用證書(shū)等；同時(shí)該公司還進(jìn)行計(jì)算機(jī)通信網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)的規(guī)劃設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)集成、工程服務(wù)、經(jīng)營(yíng)銷售以及計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)品銷售。截止2004年12月31日，該公司總資產(chǎn)2274萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2023萬(wàn)元，2004年?duì)I業(yè)收入1276萬(wàn)元，凈利潤(rùn)248萬(wàn)元；2005年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)400萬(wàn)元。

　　四、認(rèn)證公司股東會(huì)對(duì)有關(guān)增資事項(xiàng)的審議情況

　　2005年4月14日，認(rèn)證公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)在濟(jì)南市趵突泉北路24號(hào)省信息產(chǎn)業(yè)廳412會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議一致通過(guò)了以下事項(xiàng)：

　　1、同意認(rèn)證公司注冊(cè)資本增加到3000萬(wàn)元人民幣；

　　2、同意由本公司以現(xiàn)金人民幣500萬(wàn)元增資；

　　3、同意山東瑞華管理咨詢有限公司以現(xiàn)金人民幣300萬(wàn)元投資；

　　4、同意濟(jì)南得安計(jì)算機(jī)技術(shù)有限公司將其所合法持有的認(rèn)證公司50萬(wàn)元人民幣的股份(2.78%)轉(zhuǎn)讓給山東黃金(資訊 行情 論壇)集團(tuán)有限公司；

　　5、同意彭建新為代表的管理層對(duì)公司進(jìn)行增資400萬(wàn)元人民幣，投資方式為由彭建新持有的公司必要的非職務(wù)技術(shù)無(wú)形資產(chǎn)作價(jià)400萬(wàn)元人民幣；

　　6、同意增資并股份轉(zhuǎn)讓后公司股東及股權(quán)比例為：本公司出資人民幣1100萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的36.67%；中國(guó)網(wǎng)通集團(tuán)山東省通信公司實(shí)際出資300萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的10%；山東省標(biāo)準(zhǔn)化與編碼技術(shù)研究所實(shí)際出資200萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的6.67%；山東三聯(lián)電子信息有限公司實(shí)際出資300萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的10%；山東瑞華管理咨詢有限公司出資300萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的10%；彭建新為代表的管理層出資700萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的23.33%；山東黃金集團(tuán)有限公司出資100萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的3.33%；

　　7、同意截止到2004年12月31日，認(rèn)證公司凈資產(chǎn)增值部分作分紅處理，但為了公司發(fā)展需要，暫不分配現(xiàn)金，記為對(duì)每個(gè)股東的應(yīng)付利潤(rùn)；

　　8、同意在增資并股權(quán)轉(zhuǎn)讓后成立新的股東會(huì)；

　　9、同意相應(yīng)修改公司章程。

　　五、本次對(duì)外增加投資的目的和對(duì)本公司的影響

　　本公司對(duì)認(rèn)證公司增加投資是為了使其盡快具備、獲得電子認(rèn)證機(jī)構(gòu)行政許可，促進(jìn)該公司可持續(xù)發(fā)展，同時(shí)繼續(xù)保持本公司的第一大股東地位。認(rèn)證公司經(jīng)過(guò)四年的創(chuàng)新實(shí)踐，整體規(guī)模、技術(shù)架構(gòu)及應(yīng)用策略、服務(wù)模式都進(jìn)入全國(guó)首列，作為山東省軟件企業(yè)、山東省高新技術(shù)企業(yè)，本公司對(duì)其增加投資，既增加了認(rèn)證公司的發(fā)展實(shí)力，同時(shí)將對(duì)本公司實(shí)施多元化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方面產(chǎn)生積極影響。

　　六、備查文件

　　1、山東黃金礦業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議

　　2、山東黃金礦業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議

　　3、山東省數(shù)字證書(shū)認(rèn)證管理有限公司2005年第一次臨時(shí)股東會(huì)決議

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○五年四月二十六日