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本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
山東黃金(資訊 行情 論壇)礦業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議(臨時(shí))于2005年4月26日以通訊表決的方式召開。公司3名監(jiān)事全部參加了表決。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過以下決議：
一、審議通過了2005年一季度報(bào)告。
二、審議通過了向山東省數(shù)字證書管理有限責(zé)任公司增資的議案。
三、審議通過了山東黃金地質(zhì)博物館(金銀珠寶城)項(xiàng)目投資協(xié)議。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：上述兩項(xiàng)投資對(duì)提升公司的整體業(yè)績水平和綜合能力有較為積極的影響。項(xiàng)目評(píng)估真實(shí)合理，協(xié)議條款公允、公平。協(xié)議簽訂程序合法，符合《公司章程》和《合同法》的規(guī)定，無損害公司和股東利益的行為。
特此公告
山東黃金礦業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○○五年四月二十六日
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