|
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
山東黃金(資訊 行情 論壇)礦業股份有限公司(以下簡稱“公司”)2005年4月24日以書面的形式發出召開第二屆董事會第十七次會議(臨時)的通知，2005年4月26日以通訊表決的方式召開，公司9名董事全部參加了表決。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程
》的有關規定。會議審議并通過以下決議(除第三項議案外，其他議案均獲得有表決權董事的全票通過)：
一、審議通過了2005年一季度報告。
二、審議通過了向山東省數字證書管理有限責任公司增資的議案。
根據《中華人民共和國電子簽名法》、《中華人民共和國信息產業部令》第35號(即《電子認證服務管理辦法》)規定，電子認證機構注冊資金不低于3000萬元人民幣。認證公司現注冊資金為1800萬元人民幣，為取得行政許可需要對注冊資金增加1200萬元人民幣，經過認證公司與各股東協商并認證公司2005年第一次臨時股東大會決議，同意本公司擬以現金500萬元人民幣對認證公司追加投資。本次增資完成后，本公司在認證公司的投資變更為1100萬元人民幣，占認證公司注冊資本的36.67%，仍然保持該公司第一大股東的地位。
三、審議通過了山東黃金地質博物館(金銀珠寶城)(暫名)項目投資協議。
本公司擬與山東黃金鑫意首飾有限公司(以下簡稱鑫意公司)共同投資建設“山東黃金地質博物館(金銀珠寶城)”項目。該項目總投資為5200萬元人民幣，本公司以自有現金出資3000萬元人民幣，鑫意公司以國有出讓土地使用權評估價2200萬元人民幣出資(摘自山東大地不動產評估測繪有限公司魯大地評報字［2005］(估)第002號)。
該項目投資將充分利用山東黃金的綜合資源優勢，打造一條完整的產業鏈，完善黃金加工、交易、旅游等相關產業發展，對提升公司的整體業績水平和綜合生產能力有較為積極的影響。
本議案八名董事同意，董事路東尚先生不同意但未說明理由。該議案獲多數票通過。
四、審議通過了公司向中國農業銀行濟南市明湖支行貸款5000萬元人民幣，用于補充流動資金的議案。
山東黃金礦業股份有限公司董事會
二○○五年四月二十六日
| 
