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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
蘭州民百(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第九次會議于2005年4月26日上午9時30分在亞歐商廈九樓會議室召開，本次會議應到董事9人，實到董事5人，董事朱寶良先生因公未能出席本次會議，委托董事長張宏先生出席會議并行使表決權。獨立
董事何美云女士、陳勇先生、郭曉暉先生以通訊方式參加了本次會議并表決。公司高級管理人員列席了本次會議。會議由公司董事長張宏先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議一致審議通過了以下決議：
一、審議通過了公司2005年第一季度報告的議案；
二、審議通過了關于聘任公司財務總監的議案。
因公司原財務總監王成基先生工作變動，本人已提出辭去財務總監職務的申請。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，經公司總經理杜永忠先生提名，董事會聘任郭少軍先生為公司財務總監。
郭少軍先生簡歷如下：
郭少軍先生，男，35歲，本科學歷。歷任桐廬中旅財務部經理、浙江富春江旅游股份有限公司財務部經理、副總經理，紅樓集團有限公司副總裁、財務總監，現任蘭州民百(集團)股份有限公司副董事長。
特此公告。
蘭州民百(集團)股份有限公司董事會
二OO五年四月二十六日
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