華新水泥2004年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：本次會議無否決或修改提案的情況，無新提案提交表決。

　　華新水泥(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)2004年 度股東大會，在本公司董事長陳木森先生的召集與主持下，于2005年4月26日在公司注冊地湖北省黃石市召開。出席會議的股東(包括股東代理人)計10人，所持有表決權股份計180，636，680股，占公司總股份的55%。其中，A股股東(包括股東代理人)所持有表決權股份計103，561，380股，占公司總股份的31.5%；B股股東(包括股東代理人)所持有表決權股份計77，075，300股，占公司總股份的23.5%；流通股股東(包括股東代理人)所持股份共計77，115，800股，占公司總股份的23.5%；非流通股股東(包括股東代理人)所持股份共計103，520，880股，占公司總股份的31.5%。上述股份登記結果符合《公司法》和本公司章程的規定。會議經審議及記名投票表決，對有關事項作出了決議。現公告如下：

　　一、通過2004年度董事會報告(表決結果：贊成180，636，680股，占有效表決權股份數的100%。其中，A股贊成103，561，380股、棄權0股、反對0股；B股贊成77，075，300股、棄權0股、反對0股；流通股贊成77，115，800股、棄權0股、反對0股；非流通股贊成103，520，880股、棄權0股、反對0股)；

　　二、通過2004年度監事會報告(表決結果：贊成180，636，680股，占有效表決權股份數的100%。其中，A股贊成103，561，380股、棄權0股、反對0股；B股贊成77，075，300股、棄權0股、反對0股；流通股贊成77，115，800股、棄權0股、反對0股；非流通股贊成103，520，880股、棄權0股、反對0股)；

　　三、通過公司2004年度財務決算及2005年度財務預算報告(表決結果：贊成180，636，680股，占有效表決權股份數的100%。其中，A股贊成103，561，380股、棄權0股、反對0股；B股贊成77，075，300股、棄權0股、反對0股；流通股贊成77，115，800股、棄權0股、反對0股；非流通股贊成103，520，880股、棄權0股、反對0股)；

　　四、通過公司2004年度利潤分配方案(表決結果：贊成180，636，680股，占有效表決權股份數的100%。其中，A股贊成103，561，380股、棄權0股、反對0股；B股贊成77，075，300股、棄權0股、反對0股；流通股贊成77，115，800股、棄權0股、反對0股；非流通股贊成103，520，880股、棄權0股、反對0股)；

　　2004年，母公司實現凈利潤150，350，484.01元，合并后凈利潤為148，550，557.65元。根據公司法和公司章程的規定，提取10%法定盈余公積金15，035，048.40元，提取10%法定公益金15，035，048.40元。截止2004年12月31日合并后可分配利潤為153，300，873.10元。

　　公司股東大會同意以2004年末總股本32，840萬股為基數，每股派發現金紅利人民幣0.06元(含稅)，合計分配19，704，000元，余額全部轉入未分配利潤；2004年度，不進行資本公積金轉增股本。

　　紅利發放的辦法和時間，公司將另行公告。

　　五、通過關于更換董事的議案(表決結果：贊成180，636，680股，占有效表決權股份數的100%。其中，A股贊成103，561，380股、棄權0股、反對0股；B股贊成77，075，300股、棄權0股、反對0股；流通股贊成77，115，800股、棄權0股、反對0股；非流通股贊成103，520，880股、棄權0股、反對0股)；

　　六、通過續聘會計師事務所并授權董事會決定其報酬的議案。2005年，股東大會同意續聘信永中和會計師事務所、普華永道中國有限公司分別為公司2005年度國內、國際審計師，并授權董事會決定其報酬(表決結果：贊成180，636，680股，占有效表決權股份數的100%。其中，A股贊成103，561，380股、棄權0股、反對0股；B股贊成77，075，300股、棄權0股、反對0股；流通股贊成77，115，800股、棄權0股、反對0股；非流通股贊成103，520，880股、棄權0股、反對0股)。

　　本次會議的召開通知及議案詳情請見本公司于2005年3月24日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《香港商報》的相關公告。

　　湖北松之盛律師事務所彭和平、熊壯律師為公司本次股東大會出具了見證意見。其見證意見認為公司股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格及會議表決程序，均符合《公司法》、規范意見和公司章程的規定，合法有效。

　　特此公告。

　　華新水泥股份有限公司董事會

　　2005年4月27日