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本公司監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
上海蘭生股份(資訊 行情 論壇)有限公司監事會第四屆第七次會議于2005年4月25日在上海中山北一路公司本部8樓會議室召開，會議應到監事5人，實到5人，會議的召開符合《公司法》和本公司章程的規定。會議由監事會主席馬家駿主持。經與會監事討論，全票通
過如下決議：
一、同意《關于修改監事會議事規則的議案》(詳見上海證券交易所網站)，本議案將提交股東大會審議。
二、同意《關于將董事會修改公司章程等事項提交股東大會審議的提案》。
根據中國證監會《關于督促上市公司修改公司章程的通知》(證監公司字［2005］15號文)、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》及上海證券交易所《股票上市規則(2004年修訂)》及其他有關規定的要求，為進一步規范公司運作，公司董事會對《上海蘭生股份有限公司章程》、《上海蘭生股份有限公司股東大會議事規則》、《上海蘭生股份有限公司董事會議事規則》進行了補充和修改。
鑒于召開2004年度股東大會公告已于2005年3月18日公告，根據《公司章程》的有關規定，監事會提議將董事會《關于修改公司章程的議案》(詳董事會公告附件)、《關于修改股東大會議事規則的議案》、《關于修改董事會議事規則的議案》，以及監事會《關于修改監事會議事規則的議案》等四項議案，作為新增議案列入2004年度股東大會議程，提請股東大會審議。
特此公告。
上海蘭生股份有限公司監事會
2005年4月26日
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