上工申貝召開2004年度股東大會的通知

　　根據(jù)公司第四屆董事會第十八次會議決議，擬召開2004年年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　(一)會議時間：2005年6月9日(星期四)下午1：30

　　(二)會議地點：另行通知

　　(三)會議內(nèi)容：

　　1、審議董事會工作報告

　　2、審議監(jiān)事會工作報告

　　3、審議2004年度財務(wù)工作報告

　　4、審議2004年度利潤分配預(yù)案

　　5、審議支付會計師事務(wù)所2004年度審計報酬的議案

　　6、審議關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　7、審議關(guān)于修改《股東大會議事規(guī)則》的議案

　　8、審議關(guān)于修改《董事會議事規(guī)則》的議案

　　9、審議關(guān)于修改《獨立董事工作制度》的議案

　　(四)出席會議對象

　　1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　2、公司聘請的律師；

　　3、登記在冊的全體股東均有權(quán)出席股東大會：2005年5月16日(星期一)下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司A股股東及2005年5月19日(星期四)下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本公司B股股東(B股最后交易日為5月16日)。

　　(五)出席會議登記辦法

　　1、國家股東和法人股東持單位介紹信、法人委托書及股東帳戶卡，社會公眾股東持本人身份證、股東帳戶卡(被委托出席的還須有授權(quán)委托書和委托人身份證)于2005年5月28日(星期六)(9：00？16：00)前往上海市中華路63號辦理登記手續(xù)，異地股東可在登記日截止前用信函(以到達(dá)地郵戳為準(zhǔn))或傳真方式辦理登記手續(xù)。(信函請寄：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1500號東方大(資訊 行情 論壇)廈12樓)。

　　2、會議地點：待登記后另行通知。會議時間半天，凡參加會議的股東食宿和交通費自理。

　　3、因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席(該代理人不必是公司的股東)，授權(quán)委托書須在股東大會召開24小時前送達(dá)公司辦公室，授權(quán)委托書格式附后。

　　4、本公司聯(lián)系地址：上海浦東新區(qū)世紀(jì)大道1500號東方大廈12樓，上工申貝(資訊 行情 論壇)(集團)股份有限公司辦公室。

　　聯(lián)系電話：021？68407700＊728 021？68407515

　　傳 真：021？63302939

　　郵 編：200122

　　聯(lián) 系 人：張一楓 顧根榮

　　5、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次股東大會不備禮品(包括車票)

　　上工申貝(集團)股份有限公司董事會

　　2005年4月25日

　　附：

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲委托(女士/先生)代表本委托人出席上工申貝(集團)股份有限公司二○○四年度股東大會，并行使表決權(quán)。

　　委托人姓名(或名稱)：委托人身份證號(或企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號)：

　　委托人持股數(shù)：委托人股東帳號：

　　受托人姓名： 受托人身份證號：

　　受托人是否具有表決權(quán)： 委托日期：

　　注：此表剪下或復(fù)印有效