上工申貝第四屆監事會第十五次會議決議公告

　　上工申貝(資訊 行情 論壇)(集團)股份有限公司第四屆監事會第十五次會議于2005年4月25日召開，會議應到監事3名，實到監事3名，符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。會議由監事會主席何忠源先生主持。會議審議并通過了如下議案：

　　一、審議通過公司2004年度監事會工作報告

　　監事會認為：

　　1、公司董事會按照股東大會決議要求，切實履行了各項決議，公司決策按照《章程》規定的程序進行，公司高級管理人員在執行職務中未發現有違反法律、法規、公司章程及損害公司利益和侵犯股東權益的行為。

　　2、上海眾華滬銀會計師事務所有限公司出具的標準無保留意見的審計報告，真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　3、公司募集資金使用情況實際投資與計劃用途一致。

　　4、公司收購出售資產交易時，價格合理，是在公平、互利的基礎上進行的，沒有發現內幕交易和損害公司及股東的權益。

　　5、公司關聯交易均按市場公平交易的原則進行，沒有發現損害公司和股東利益的行為。

　　二、審議通過關于對2003年度會計報表差錯追溯調整的議案

　　根據財政部駐上海市財政監察專員辦事處財駐滬監字(2005)第15號“財政部駐上海專員辦關于上工股份(資訊 行情 論壇)有限公司2003年度會計信息質量檢查結論和處理決定的通知”，更正了以前年度的會計差錯。調整2003年初合并凈資產-6，518，260.76元，母公司凈資產-6，518，260.76元；合并及母公司未分配利潤-5，214，608.62元；調整2003年度母公司凈利潤594，511.97元；不影響2003年度合并凈利潤；調整2003年末合并凈資產-6，518，260.76元，母公司凈資產-5，923，748.79元，合并未分配利潤1，925，634.46元，母公司未分配利潤-4，738，999.05元。2004年度對上述內容進行追溯調整。

　　三、審議通過關于國債投資處理情況的議案

　　四、審議通過2004年度總經理工作報告

　　五、審議通過公司2004年度財務工作報告

　　六、審議通過公司2004年度利潤分配預案

　　七、審議通過支付會計師事所2004年度審計報酬的議案

　　八、審議通過公司2004年度報告和年報摘要

　　九、審議通過《關于修改〈公司章程〉的議案》

　　十、審議通過《關于修改〈股東大會議事規則〉的議案》

　　特此公告

　　上工申貝(集團)股份有限公司監事會

　　2005年4月25日