上海醫(yī)藥(600849)二屆十五次監(jiān)事會(huì)決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　上海市醫(yī)藥股份有限公司二屆十五次監(jiān)事會(huì)于2005年4月25日上午在上藥集團(tuán)會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事4名，監(jiān)事王曉玲女士因辭職未出席會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)于明德先生主持，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議有效。經(jīng)審議， 會(huì)議通過(guò)了以下議案：

　　一、《公司2004年年度報(bào)告及摘要》；

　　本議案表決情況：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、《公司2004年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》。

　　本議案表決情況：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、《關(guān)于2004年度增加計(jì)提減值準(zhǔn)備的議案》；

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司董事會(huì)已對(duì)增加計(jì)提減值準(zhǔn)備事項(xiàng)作出專(zhuān)門(mén)決議，公司審計(jì)機(jī)構(gòu)上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司增加計(jì)提減值準(zhǔn)備后的會(huì)計(jì)報(bào)表出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　此次增加計(jì)提減值準(zhǔn)備是根據(jù)歷史遺留問(wèn)題和實(shí)際經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化作出的，是對(duì)公司實(shí)際狀況的客觀反映，有利于解決歷史遺留問(wèn)題對(duì)公司持續(xù)發(fā)展的制約與影響，進(jìn)一步加快公司發(fā)展步伐；有利于公司的會(huì)計(jì)核算更為精確和科學(xué)，提高公司的會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。

　　本議案表決情況：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四、《關(guān)于追溯調(diào)整2004年度會(huì)計(jì)報(bào)表年初數(shù)的議案》。

　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司進(jìn)行上述重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正時(shí)，董事會(huì)已對(duì)該事項(xiàng)作出專(zhuān)門(mén)決議，公司審計(jì)機(jī)構(gòu)上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司更正后的會(huì)計(jì)報(bào)表出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　此次追溯調(diào)整符合我國(guó)會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，公司于2004年度對(duì)因2003年按有關(guān)部門(mén)計(jì)劃超常規(guī)儲(chǔ)備與調(diào)運(yùn)的“非典”藥品及用品導(dǎo)致的損失，以及有關(guān)補(bǔ)償未能實(shí)現(xiàn)而形成的重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)進(jìn)行更正，對(duì)比較報(bào)表年初數(shù)作追溯調(diào)整，有利于公司的會(huì)計(jì)核算更為精確和科學(xué)，提高公司的會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。

　　本議案表決情況：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　上海市醫(yī)藥股份有限公司

　　2005年4月26日