亞星客車(600213)召開股東大會的公告

　　揚州亞星客車(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年4月23日召開二屆二十二次董事會及二屆十次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年度利潤分配預案：不分配。

　　二、通過對《非標準無保留意見的審計報告》的專項意見。

　　三、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　四、通過公司第二屆董、監事會換屆選舉預案。

　　五、通過公司委托英國雷萊德產品開發公司設計開發豪華客車的議案。

　　六、通過向揚州機電控股公司轉讓公司持有揚州柴油機有限公司(公司持有39.78%股權，享有12965.0976萬元的權益，下稱：揚柴公司)39.78%股權的預案：轉讓價格為1.2億元，并另獲2004年度的投資收益808萬元，合計轉讓價格12808萬元。

　　七、通過收購揚州揚子實業公司的客車生產廠房資產議案：原揚州揚子旅游車廠客車生產線廠房資產總建筑面積29586平方米。該資產帳面原值3655.6萬元，帳面凈值3015.87萬元，經協商公司以2805.635萬元收購上述資產。

　　八、通過公司2005年第一季度報告。

　　董事會決定于2005年5月28日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。