彩虹股份(600707)召開股東大會的公告

　　彩虹顯示器件股份有限公司于2005年4月21日召開四屆十九次董事會及四屆十次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、批準關于沖回部分存貨跌價準備和短期投資減值準備的議案。

　　二、通過公司2005年第一季度報告。

　　三、通過公司章程修正案。

　　四、同意將股東彩虹集團電子股份有限公司(持有公司股份23644萬股，占公司股份總數的56.14%)對公司2004年度利潤分配預案的提案提交年度股東大會審議，該分配預案為：建議以2004年末總股本42114.88萬股為基數，每10股派3.00元(含稅)。

　　董事會決定于2005年5月27日上午召開第十三次(2004年度)股東大會，審議以上有關事項。