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湖南金健米業(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年4月21日召開三屆七次董事會及三屆六次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過2004年年度報告及其摘要。
二、通過公司2005年第一季度報告。
三、通過2004年度利潤分配預案：不分配，不轉增。
四、通過續聘湖南開元有限責任會計師事務所作為公司審計機構的議案。
五、通過關于接受有關高管人員辭職的議案。
六、通過關于募集資金改變投向的議案。
七、通過關于投資組建湖南金健植物油有限責任公司(暫定名稱，下稱：植物油公司)及注銷北京金健偉業投資有限責任公司和湖南星城投資有限公司的方案：公司董事會決定，以油脂事業部合口油廠目前占用的固定資產與無形資產27754688.88元、德山油廠目前占用的固定資產與無形資產53725434.66元、石龜山油廠與株洲油廠目前占用的流動資產11842294.49元。經評估后折合人民幣9000萬元出資，與湖南金健糧油實業發展有限責任公司(公司出資額占該公司注冊資本總額的94.44%)共同發起設立植物油公司。擬設公司注冊資本為10000萬元，其中公司認繳的出資占注冊資本總額的90%。
八、通過有關資產處置方案、擬由湖南金恒房地產有限責任公司出資1.69億元參與“紫菱花園”宗地經營性土地使用權競買的方案及轉讓湘鄂情酒樓有限責任公司部分股權議案。
九、通過《公司章程修正案》。
董事會決定于2005年5月28日上午召開2004年年度股東大會，審議以上有關事項。
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