浙江廣廈(600052)2004年年度報(bào)告摘要

　　1.1本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告全文。

　　1.2公司董事長(zhǎng)樓江躍先生、獨(dú)立董事姚先國(guó)先生因工作原因未能出席本次會(huì)議，分別委托董事張霞女士、獨(dú)立董事王澤霞女士代為表決。

　　1.3浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　1.4公司董事長(zhǎng)樓江躍、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人樓忠福、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人樓建華聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡(jiǎn)介

　　2.1 基本情況簡(jiǎn)介

　　2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　§3 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要

　　3.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)單位：元

　　3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　√適用 不適用

　　3.3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異

　　適用 √ 不適用

　　§4 股本變動(dòng)及股東情況

　　4.1 股份變動(dòng)表單位：股

　　4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表 單位：股

　　4.3 控股股東及實(shí)際控制人情況介紹

　　4.3.1 控股股東及實(shí)際控制人變更情況

　　適用 √ 不適用

　　4.3.2 控股股東和其他實(shí)際控制人具體情況介紹

　　4.3.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　§5 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

　　5.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng) 單位：股

　　5.2 在股東單位任職的董事監(jiān)事情況

　　√ 適用 不適用

　　5.3 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員年度報(bào)酬情況 單位：萬(wàn)元

　　§6 董事會(huì)報(bào)告

　　6.1 報(bào)告期內(nèi)整體經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析

　　6.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)或產(chǎn)品情況表單位：元

　　6.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況 單位：元

　　6.4 采購(gòu)和銷(xiāo)售客戶(hù)情況

　　6.5 參股公司經(jīng)營(yíng)情況(適用投資收益占凈利潤(rùn)10%以上的情況)

　　√ 適用 不適用 單位：元

　　6.6 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

　　√適用 不適用

　　6.7 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

　　√適用 不適用

　　6.8 經(jīng)營(yíng)成果和利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　√適用 不適用

　　6.9整體財(cái)務(wù)狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　√適用 不適用

　　6.10對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境以及宏觀(guān)政策、法規(guī)產(chǎn)生重大變化已經(jīng)、正在或?qū)⒁獙?duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重要影響的說(shuō)明

　　適用 √不適用

　　6.11 完成盈利預(yù)測(cè)的情況

　　適用 √不適用

　　6.12 完成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃情況

　　適用 √不適用

　　6.13 募集資金使用情況

　　√適用 不適用單位：元

　　變更項(xiàng)目情況

　　適用 √ 不適用

　　6.13 非募集資金項(xiàng)目情況

　　√ 適用 不適用 單位：萬(wàn)元

　　6.14 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)意見(jiàn)”的說(shuō)明

　　適用 √不適用

　　6.15 董事會(huì)新年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(如有)

　　適用 √不適用

　　新年度盈利預(yù)測(cè)(如有)

　　適用 √不適用

　　6.16 董事會(huì)本次利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　6.17公司本報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案

　　√ 適用 不適用

　　§7 重要事項(xiàng)

　　7.1 收購(gòu)資產(chǎn)

　　適用√不適用

　　7.2 出售資產(chǎn)

　　適用√不適用

　　7.3 重大擔(dān)保

　　√適用 不適用

　　單位：萬(wàn)元

　　7.4 重大關(guān)聯(lián)交易

　　7.4.1關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售和采購(gòu)

　　√ 適用 不適用單位：萬(wàn)元

　　7.4.2關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)

　　√ 適用 不適用單位：萬(wàn)元

　　7.5 委托理財(cái)

　　適用 √ 不適用

　　7.6 承諾事項(xiàng)履行情況

　　適用 √ 不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　√適用不適用

　　7.8 獨(dú)立董事履行職責(zé)的情況

　　公司現(xiàn)有3名獨(dú)立董事，獨(dú)立董事的人數(shù)達(dá)到中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的人數(shù)比例。自任職以來(lái)，公司的獨(dú)立董事忠實(shí)地履行了自己的職責(zé)，認(rèn)真行使職權(quán)，為公司在財(cái)務(wù)、法律等方面出謀劃策，對(duì)公司的法人結(jié)構(gòu)治理、董事會(huì)高效運(yùn)作提出科學(xué)建議，對(duì)公司重要事件獨(dú)立發(fā)表專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用，維護(hù)了公司及全體股東的利益。

　　§8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司在依法運(yùn)作、公司財(cái)務(wù)情況、公司募集資金使用和關(guān)聯(lián)交易等方面不存在問(wèn)題。

　　§9 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　9.1 審計(jì)意見(jiàn)

　　本公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　9.2 比較式合并及母公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和當(dāng)年的現(xiàn)金流量表(見(jiàn)附表)。

　　9.3 與最近一期年度報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法未發(fā)生變化。

　　9.4重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正

　　2004年經(jīng)東陽(yáng)市地方稅務(wù)局對(duì)浙江廣廈(資訊 行情 論壇)2003年度企業(yè)所得稅進(jìn)行匯算清繳，浙江廣廈2003年度企業(yè)所得稅多計(jì)3，970，347.66元。浙江廣廈在編制2004年度比較會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)已對(duì)該項(xiàng)差錯(cuò)進(jìn)行了更正。由于此項(xiàng)差錯(cuò)的更正，調(diào)增了期初留存收益3，970，347.66元，其中：期初未分配利潤(rùn)調(diào)增了3，176，278.12元，期初盈余公積調(diào)增了794，069.54元；期初應(yīng)交稅金調(diào)減了3，970，347.66元；利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表上年同期數(shù)的所得稅調(diào)減了3，970，347.66元，凈利潤(rùn)調(diào)增了3，970，347.66元。

　　9.5最近一期年度報(bào)告相比，合并范圍發(fā)生了變化。報(bào)告期內(nèi)，公司出資1530萬(wàn)元與廣廈房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司、自然人陳其華共同組建上海廣科投資有限公司，該公司于2004年7月14日成立，注冊(cè)資本為3000萬(wàn)元，本公司投資占該公司注冊(cè)資本的51%，自該公司成立起將其納入合并會(huì)計(jì)報(bào)表范圍。

　　浙江廣廈股份有限公司

　　二○○五年四月二十一日