南鋼股份(600282)股東大會決議公告

　　一、通過2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本的方案：以增資發行后的總股本62400萬股為基數，每10股轉增5股派3元(含稅)。

　　三、續聘江蘇天衡會計師事務所有限公司為公司提供2005年度的審計服務。

　　四、通過修改公司章程的議案。

　　五、通過2005年度與日常經營相關的關聯交易的議案。

　　六、選舉產生公司第三屆董、監事會董、監事及獨立董事。