新天國際(600084)召開股東大會的公告

　　新天國際(資訊 行情 論壇)經貿股份有限公司于2005年4月19日召開三屆十一次董事會及三屆五次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案：不分配，不轉增。

　　三、通過2004年度公司關聯交易情況的報告：公司為母公司新天國際經濟技術合作(集團)有限公司供電、供暖，共計518567.44元；新天國際經濟技術合作(集團)有限公司為公司借款提供擔保，共計73250萬元；截至2004年12月31日，新天國際經濟技術合作(集團)有限公司已用現金償還了關聯方往來款61492.98萬元。

　　四、通過修改公司章程的議案。

　　五、通過續聘天津五洲聯合會計師事務所為公司2005年財務報告進行審計的會計師事務所的議案。

　　董事會決定于2005年5月23日上午召開2004年年度股東大會，審議以上有關事項。