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長(zhǎng)安信息(資訊 行情 論壇)產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司于2005年4月20日召開四屆二十二次董事會(huì)及四屆六次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)2004年年度報(bào)告及其摘要。
二、通過(guò)2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案：不分配，不轉(zhuǎn)增。
三、通過(guò)公司與金花企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司(下稱：金花股份(資訊 行情 論壇))簽訂借款最高限額兩億元人民幣的《互保協(xié)議書》，期限一年的議案。
四、通過(guò)關(guān)于與西安海星現(xiàn)代科技股份有限公司(下稱：海星科技(資訊 行情 論壇))續(xù)簽貸款互保協(xié)議的預(yù)案：鑒于公司與海星科技簽訂的《貸款互保協(xié)議》已到期，同意公司與其續(xù)簽限額為6000萬(wàn)元人民幣的《貸款互保協(xié)議》，期限一年。
五、通過(guò)關(guān)于為公司下屬的控股子公司海南長(zhǎng)安國(guó)際制藥有限公司(公司對(duì)其出資4163萬(wàn)元，占其注冊(cè)資本的51%)提供銀行借款擔(dān)保的議案：同意公司為其提供銀行借款4000萬(wàn)元人民幣的連帶責(zé)任擔(dān)保，期限兩年。
六、通過(guò)關(guān)于為海星科技提供銀行借款擔(dān)保的議案：鑒于公司與海星科技簽訂的《銀行借款互保協(xié)議》，同意公司為其提供銀行借款2000萬(wàn)元的連帶責(zé)任擔(dān)保，期限八個(gè)月。
七、通過(guò)公司為中龍華經(jīng)貿(mào)開發(fā)中心有限責(zé)任公司提供銀行借款1680萬(wàn)元的連帶責(zé)任擔(dān)保，期限半年的議案。金花股份為公司此筆擔(dān)保提供反擔(dān)保證明。
八、通過(guò)修改公司章程的預(yù)案。
董事會(huì)決定于2005年5月26日上午召開2004年度股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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