福耀玻璃(600660)召開臨時股東大會的公告

　　福耀玻璃(資訊 行情 論壇)工業集團股份有限公司于2005年4月20日召開四屆二十次董事局會議及四屆六次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過2005年第一季度報告。

　　二、通過關于增發新股的議案：本次發行股份的總數不超過14000萬股。

　　三、通過關于本次增發新股完成前滾存的未分配利潤的處置方案：公司在本次增發新股完成前滾存的未分配利潤(即公司實施《2004年度利潤分配方案》后滾存的未分配利潤以及公司自2005年1月1日起實現的凈利潤)由本次增發新股完成后的全體新老股東按股份比例共享。

　　四、通過關于本次增發新股募集資金運用項目的可行性的議案。

　　五、通過關于前次募集資金使用情況的說明。

　　六、通過修改公司章程的議案。

　　董事會決定于2005年5月23日上午9：30召開2005年第一次臨時股東大會，會議采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行，網絡投票起止時間為當日上午9點至下午3點，審議以上有關事項。