聯環藥業(600513)召開股東大會的公告

　　江蘇聯環藥業(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年4月20日召開二屆五次董事會及第二屆監事會2005年度第一次會議，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過公司2004年度利潤分配預案：以2004年12月31日的股本60000000.00股為基 數，每10股派0.50元(含稅)。

　　三、通過公司章程修改方案的預案。

　　四、通過《公司與揚州制藥有限公司之原料藥采購協議》：同意公司向揚州制藥有限公司每年采購不超過4500萬元的原料藥供公司出口之用。

　　五、通過公司日常關聯交易公告。

　　六、通過公司2005年第一季度報告。

　　七、通過續聘江蘇天衡會計師事務所有限公司為公司提供會計報表審計等項目服務的議案。

　　董事會決定于2005年5月22日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。