濟南鋼鐵2004年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議沒有否決提案的情況；

　　本次會議第11-14項議案為公司大股東濟南鋼鐵(資訊 行情 論壇)集團總公司(持有總股本75.62%股份)提出的臨時提案。提案已經公司董事會審核通過。濟南鋼鐵股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議的公告及本次股東大會補充通知刊登于2005年4月5日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》。

　　濟南鋼鐵股份有限公司2004年度股東大會于2005年4月20日上午9：30在公司擴大會議室召開。出席會議的股東及股東代表6人，所持及代表股份71737.3715萬股(其中法人股71476.75萬股，流通股260.6215萬股)，占公司總股本的76.32%。會議由董事長陳啟祥先生主持，公司董事、監事、高管人員、保薦代表人及公司律師出席了會議。會議的召集、召開符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定。

　　會議經過審議，以書面記名投票表決的方式，通過了如下決議：

　　一、審議通過了2004年度董事會工作報告

　　表決結果：有效表決票71737.3715萬股。71737.3715萬股贊成，占出席會議股東代表有效表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。

　　其中：流通股有效表決票260.6215萬股。260.6215萬股贊成，占出席會議流通股東代表有效表決權股份總數的100%；0股反對， 0股棄權。

　　二、審議通過了2004年度監事會工作報告

　　表決結果：有效表決票71737.3715萬股。71737.3715萬股贊成，占出席會議股東代表有效表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。

　　其中：流通股有效表決票260.6215萬股。260.6215萬股贊成，占出席會議流通股東代表有效表決權股份總數的100%；0股反對， 0股棄權。

　　三、審議通過了2004年度財務決算及2005年度財務預算報告

　　表決結果：有效表決票71737.3715萬股。71737.3715萬股贊成，占出席會議股東代表有效表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。

　　其中：流通股有效表決票260.6215萬股。260.6215萬股贊成，占出席會議流通股東代表有效表決權股份總數的100%；0股反對， 0股棄權。

　　四、審議通過了2004年年度報告及摘要

　　表決結果：有效表決票71737.3715萬股。71737.3715萬股贊成，占出席會議股東代表有效表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。

　　其中：流通股有效表決票260.6215萬股。260.6215萬股贊成，占出席會議流通股東代表有效表決權股份總數的100%；0股反對， 0股棄權。

　　五、審議通過了2004年度利潤分配預案

　　同意董事會將2004年公司實現的凈利潤803782949.25元，提取10%法定公積金80378294.92元，提取5%法定公益金40189147.46元，剩余的利潤683215506.87元，加上年初轉入的未分配利潤4831556.45元，本年度實際可供股東分配利潤688047063.32元。

　　同意董事會按2004年末公司總股本940，000，000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利5.0元人民幣(含稅)，合計派發現金470000000.00元，剩余未分配利潤218047063.32元，結轉至下年度。本次不進行資本公積金轉增股本。

　　表決結果：有效表決票71737.3715萬股。71737.3715萬股贊成，占出席會議股東代表有效表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。

　　其中：流通股有效表決票260.6215萬股。260.6215萬股贊成，占出席會議流通股東代表有效表決權股份總數的100%；0股反對， 0股棄權。

　　六、審議通過了關于支付獨立董事2004年度津貼及調整津貼標準的預案

　　表決結果：有效表決票71737.3715萬股。71737.3715萬股贊成，占出席會議股東代表有效表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。

　　其中：流通股有效表決票260.6215萬股。260.6215萬股贊成，占出席會議流通股東代表有效表決權股份總數的100%；0股反對， 0股棄權。

　　七、審議通過了關于續聘會計師事務所及給付會計師事務所報酬的議案

　　同意續聘信永中和會計師事務有限公司為本公司2005年度審計機構。2004年財務審計費用為98 萬元人民幣(不含差旅費)。

　　表決結果：有效表決票71737.3715萬股。71737.3715萬股贊成，占出席會議股東代表有效表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。

　　其中：流通股有效表決票260.6215萬股。260.6215萬股贊成，占出席會議流通股東代表有效表決權股份總數的100%；0股反對， 0股棄權。

　　八、審議通過了關于《公司2005年度投資及意向投資計劃》的議案

　　表決結果：有效表決票71737.3715萬股。71737.3715萬股贊成，占出席會議股東代表有效表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。

　　其中：流通股有效表決票260.6215萬股。260.6215萬股贊成，占出席會議流通股東代表有效表決權股份總數的100%；0股反對， 0股棄權。

　　九、審議通過了關于《公司2005年度日常經營關聯交易計劃》的議案

　　表決結果：有效表決票653.0615萬股。653.0615萬股贊成，占出席會議股東代表有效表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。

　　其中：流通股有效表決票260.6215萬股。260.6215萬股贊成，占出席會議流通股東代表有效表決權股份總數的100%；0股反對， 0股棄權。(此項議案表決時，關聯股東濟南鋼鐵集團總公司進行了回避)

　　十、審議通過了關于對《公司章程》修訂案進行修改的議案

　　表決結果：有效表決票71737.3715萬股。71737.3715萬股贊成，占出席會議股東代表有效表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。

　　其中：流通股有效表決票260.6215萬股。260.6215萬股贊成，占出席會議流通股東代表有效表決權股份總數的100%；0股反對， 0股棄權。

　　十一、審議通過了關于修改《濟南鋼鐵股份有限公司股東大會議事規則》的議案

　　表決結果：有效表決票71737.3715萬股。71737.3715萬股贊成，占出席會議股東代表有效表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。

　　其中：流通股有效表決票260.6215萬股。260.6215萬股贊成，占出席會議流通股東代表有效表決權股份總數的100%；0股反對， 0股棄權。

　　十二、審議通過了關于修改《濟南鋼鐵股份有限公司董事會議事規則》的議案

　　表決結果：有效表決票71737.3715萬股。71737.3715萬股贊成，占出席會議股東代表有效表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。

　　其中：流通股有效表決票260.6215萬股。260.6215萬股贊成，占出席會議流通股東代表有效表決權股份總數的100%；0股反對， 0股棄權。

　　十三、審議通過了關于修改《濟南鋼鐵股份有限公司監事會議事規則》的議案；

　　表決結果：有效表決票71737.3715萬股。71737.3715萬股贊成，占出席會議股東代表有效表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。

　　其中：流通股有效表決票260.6215萬股。260.6215萬股贊成，占出席會議流通股東代表有效表決權股份總數的100%；0股反對， 0股棄權。

　　十四、審議通過了關于《濟南鋼鐵股份有限公司累計投票實施細則》的議案

　　表決結果：有效表決票71737.3715萬股。71737.3715萬股贊成，占出席會議股東代表有效表決權股份總數的100%；0股反對，0股棄權。

　　其中：流通股有效表決票260.6215萬股。260.6215萬股贊成，占出席會議流通股東代表有效表決權股份總數的100%；0股反對， 0股棄權。

　　本次股東大會經齊魯律師事務所高景言律師見證，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《規范意見》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定，會議形成的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　濟南鋼鐵股份有限公司

　　董 事 會

　　二？？五年四月二十日