*ST鑫泰新增《關于修改公司有關內容的提案》

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據中國證監會證監公司字［2005］15號《關于督促上市公司修改公司章程的通知》精神，本公司控股股東湖南華升工貿進出口(集團)公司提議將《關于修改公司<章程>有關內容的提案》作為新提案提交公司2004年年度股東大會審議批準。公司董事會會議經審核同意將《 關于修改公司<章程>內容的提案》提交公司二○○四年度股東大會審議批準。公司2005年3月31日發出的召開2004年年度股東大會通知中的其他事項均不變。

　　特此公告。

　　湖南華升益鑫泰股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○五年四月二十一日