廣州控股(600098)股東大會決議公告

　　廣州發展實業控股集團股份有限公司于2005年4月19日召開2004年年度股東大會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過2004年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案：按2004年底股本13.728億 股為基數，每10股送4股轉增1股派2元(含稅)。

　　三、通過第三屆董事會審計委員會關于聘任會計師事務所的提議的決議。

　　四、通過公司章程(2005年修訂本)及其相關附件的決議。