華能國際(600011)公布董監事會決議公告

　　華能國際(資訊 行情 論壇)電力股份有限公司于近日召開四屆十一次董事會及第四屆監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2005年度第一季度報告。

　　二、通過公司發行短期融資券的議案：公司在經股東大會批準之日起的十二個月內 在中國境內發行本金總額不超過50億元人民幣的短期融資券。

　　三、通過關于南京燃機項目的議案：公司與華能國際電力開發公司達成如下安排，即南京燃機項目由華能國際電力開發公司和江蘇省國信資產管理集團、南京市投資公司共同投資建設，同時華能國際電力開發公司全額償付公司投入該項目的前期費用(該費用不超過人民幣9000萬元)。

　　四、通過修改公司章程的議案。

　　上述有關事項需提請2005年第一次臨時股東大會審議，會議的時間等具體事宜另行通知。