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四川廣安愛眾(資訊 行情 論壇)股份有限公司于近日召開一屆十七次董事會及一屆十一次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
一、通過2004年度利潤分配預(yù)案：擬按2004年末總股本165170884股為基數(shù)，每10股派1.5元(含稅)。
二、通過2004年年度報告及其摘要。
三、通過關(guān)于以前年度無法收回的電費列作壞帳損失的議案。
四、通過使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充公司流動資金的議案(金額4000萬元，期限6個月)。
五、通過收購四川愛眾投資控股集團(tuán)有限公司部分資產(chǎn)的議案：同意按評估價格，收購四川愛眾投資控股集團(tuán)有限公司位于廣安市廣安區(qū)北辰辦事處渠江北路46號附一樓、附二樓外的土地使用權(quán)以及位于廣安區(qū)建設(shè)路電力小區(qū)內(nèi)的營業(yè)鋪面用房和位于渠江北路的新建辦公及車庫用房部分土地、房產(chǎn)，收購總金額為286.29萬元。
六、通過整合岳池子公司的議案：同意公司控股子公司四川岳池愛眾發(fā)電有限公司(公司持股比例為51%，下稱：發(fā)電公司)注冊資本由3000萬元增資到10000萬元，由原股東按原持股比例增資；同意四川岳池愛眾電力有限公司(注冊資本3000萬元，公司持股比例為51%，下稱：電力公司)與發(fā)電公司合并，新公司的注冊資本將達(dá)到13000萬元，公司持股比例為51%；同意在適當(dāng)時候，收購四川岳池銀泰投資(控股)有限公司在電力公司與發(fā)電公司合并后的新公司19%的股權(quán)(收購價格預(yù)計為2470萬元)，公司持股比例達(dá)到70%。
七、通過續(xù)聘岳華會計師事務(wù)所為公司2005年度審計機(jī)構(gòu)的議案。
董事會決定于2005年5月20日上午召開2004年年度股東大會，審議以上有關(guān)及其它相關(guān)事項。
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