深寶恒A第四屆監事會第八次會議決議公告

　　深圳市寶恒(集團)股份有限公司監事會四屆八次會議于2005年4月13日在公司三樓會議室召開，應到監事3人，實到監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席彭慶文先生主持，會議審議通過以下決議：

　　一、審議通過關于對招商證券長期投資計提減值準備的議案；

　　由于招商證券公司2004年執行金融企業會計制度，對可能產生的虧損進行了追溯調整，相應減少了該公司的凈資產，同時也影響到我司對該公司長期投資的帳面凈值，根據企業會計準則和企業會計制度的規定需要計提長期投資減值準備。考慮到該公司2004年實現凈利潤5，208萬元(未經審計)，目前資產質量良好，并被證監會列為創新試點券商，監事會同意董事會作出的2004年對該公司的長期投資計提500萬元的長期投資減值準備的決定。

　　該議案的表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過公司2004年監事會工作報告；

　　該議案的表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過公司2004年年度報告及年度報告摘要；

　　該議案的表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　四、審議通過公司2004年度利潤分配預案；

　　該議案的表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　五、審議通過公司2004年度財務決算報告；

　　該議案的表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　以上二、三、四、五項議案須提交股東大會審議。

　　特此公告

　　深圳市寶恒(集團)股份有限公司

　　監事會

　　2005年4月18日