深寶恒A(000031)召開2004年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召開時間： 2005年5月24日上午9：00

　　2、召開地點：深圳市寶安區湖濱路5號寶恒大廈3樓會議室

　　3、會議召集人：本公司董事會

　　4、會議召開方式：現場投票表決

　　5、會議出席對象：

　　(1)截止2005年5月16日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

　　(2)本公司董事、監事及高級管理人員。

　　(3)因故不能出席本次會議的股東，可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　二、會議審議事項

　　1、公司2004年度董事會工作報告；

　　2、公司2004年度監事會工作報告；

　　3、公司2004年度獨立董事述職報告；

　　4、公司2004年年度報告及年度報告摘要；

　　5、公司2004年度財務決算方案；

　　6、公司2004年度利潤分配預案；

　　7、關于公司2005年度貸款授信額度及擔保額度的議案；

　　8、關于續聘深圳天健信德會計師事務所的議案；

　　9、關于修改公司章程部分條款的議案。

　　以上提案9需經股東大會以特別決議批準，其他提案需經股東大會以普通決議批準。在《證券時報》、《上海證券報》、指定網站www.cninfo.com.cn詳細披露。

　　三、會議登記方法

　　1、 登記方式：

　　(1)法人股東持加蓋公章的企業營業執照復印件、法人代表證明書、法人授權委托書、持股憑證及出席人身份證進行登記；

　　(2)社會公眾股東持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證進行登記；

　　(3)委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證及委托人帳戶有效持股憑進行登記；

　　(4)外地股東可在登記日截止前用通訊方式進行登記。

　　2、登記時間：2005年5月19-20日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00

　　3、登記地點：深圳市寶安區湖濱路5號寶恒大廈403董事會辦公室。

　　四、其他事項

　　1、會期半天。出席會議的股東費用自理。

　　2、聯系方式：

　　聯系人：湯曉音 范步登

　　聯系電話：(0755)27754517 27754293

　　傳真：(0755)27789701

　　聯系地址：深圳市寶安區湖濱路5號寶恒大廈403室

　　郵政編碼：518101

　　深圳市寶恒(集團)股份有限公司董事會

　　2005年4月18日

　　授權委托書

　　茲委托先生＼女士代表本人＼本公司出席深圳市寶恒(集團)股份有限公司2004年度股東大會，對大會所以議案及臨時提案代為行使投票表決權。

　　對本次大會審議的議案第()項，投同意票；

　　對本次大會審議的議案第()項，投反對票；

　　對本次大會審議的議案第()項，投棄權票；

　　本委托人未作具體指示的，被委托人有權按自己的意愿表決。

　　委托人姓名：委托人身份證號碼：

　　持股數： 委托人股東帳號：

　　被委托人姓名：被委托人身份證號碼：

　　委托日期：