中天科技第二屆監事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇中天科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2005年4月5日以書面形式發出了關于召開第二屆監事會第六次會議的通知，本次會議于2005年4月15日以通訊表決的方式召開，會議應參會監事3名，實際參會監事3名，符合《公司法》 和《公司章程》的有關規定。

　　會議形成如下決議：

　　一、審議通過了江蘇中天科技股份有限公司監事會2004年工作報告。

　　2004年，監事會共召開了兩次會議，積極履行職責，對公司依法運作情況、關聯交易情況、董事會對股東大會決議的執行情況等方面進行了監督，并對公司財務管理制度和財務狀況進行了認真的檢查，認為：

　　1、公司董事會能夠依法規范運作，經營決策正確，公司已建立了較完善的法人治理結構和內部控制制度，并有效地進行了執行；公司的董事及其他高級管理人員在履行職務時是嚴肅認真的，沒有發生違反法律、法規、《公司章程》或損害公司及股東利益的行為。

　　2、公司2004年度財務報告真實、準確地反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　3、報告期內，公司所進行資產收購的關聯交易是公正、公平的，沒有損害公司及股東的利益。其他供銷關系的關聯交易的價格也是按市場原則協商簽訂，也沒有損害公司及股東的利益。均無內幕交易行為。

　　4、公司董事會能夠認真履行股東大會的有關決議。

　　二、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2004年度報告》正本；

　　三、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2004年度報告摘要》；

　　四、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2004年財務決算報告》；

　　江蘇中天科技股份有限公司監事會

　　二00五年四月十五日