強生控股第五屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2005年4月4日，公司以傳真方式通知召開第五屆董事會第四次會議，于2005年4月13日下午1：30在南京西路920號17樓會議室召開第五屆董事會第四次會議，出席會議的董事應到11人，實到10人，朱國興董事因公缺席，委托張同恩董事代為表決，公司監事會成員及部 分高級管理人員列席會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由張同恩董事長主持。

　　經與會董事認真討論，以舉手表決方式，全票審議通過并形成如下決議：

　　一、審議并通過了《公司2004年度董事會工作報告》。

　　二、審議并通過了《公司2004年度總經理工作報告》。

　　三、審議并通過了《公司2004年度財務決算及2005年財務預算報告》。

　　四、審議并通過了《公司2004年度報告及報告摘要》。

　　五、審議并通過了2004年度利潤分配預案。

　　經上海上會會計師事務所審計，公司2004年度實現凈利潤124，722，442.80元，根據《公司章程》的有關規定，提取法定公積金22，807，136.21元，提取法定公益金22，275，269.39元，加上年未分配利潤，本年度實際可供股東分配的利潤為180，573，056.06元。董事會決定今年的分配預案為：以現有總股本417，199，496股為基數，向全體股東每10股送紅股2股，合計分配股利83，439，899.20元，尚余未分配利潤97，133，156.86元結轉至下一年度。公司擬以現有總股本417，199，496股為基數，以資本公積金轉增股本每10股轉增3股。上述利潤分配預案尚需公司2004年度股東大會審議通過。

　　公司考慮當前啟動的房地產項目獲利前景良好，已啟動的江橋大酒店和長壽商業廣場等項目正處于資金投入期，約需投入資金1.2億元，所以公司不予現金利潤分配。

　　六、審議并通過了對控股子公司徐強置業有限公司單方增資2500萬元的關聯交易及更改公司名稱為上海強生置業有限公司的議案。該議案屬于關聯交易，獨立董事事先了解和認可本議案，張同恩、孫繼元、徐元3名關聯董事回避表決。

　　七、審議通過控股子公司上海徐強置業有限公司受讓公司控股股東上海強生集團有限公司持有的上海宏偉房地產開發有限公司51%股權的關聯交易議案。獨立董事事先了解和認可本議案，張同恩、孫繼元、徐元3名關聯董事回避表決。

　　八、審議通過了關于公司日常關聯交易的議案，獨立董事事先了解和認可本議案，張同恩、孫繼元、徐元3名關聯董事回避表決。

　　九、審議通過了公司控股子公司上海強生置業有限公司出資600萬元持股60%組建上海君強置業有限公司議案。

　　十、審議并通過了修改《公司章程》的議案。(具體內容詳見上海證券交易所網站http：//www.sse.com.cn)

　　十一、審議通過了關于公司應收票據貼現會計政策變更的議案。公司以應收票據向銀行等金融機構貼現的會計處理，原先貼現時，沖減貼現應收票據的賬面價值。現依據財政部《關于印發〈企業會計制度和相關會計準則有關問題解答(四)的通知》(財會〔2004〕3號)的規定，自2004年8月10日起，公司對于以應收票據向銀行等金融機構貼現，按照以應收票據為質押取得借款的規定進行會計處理。公司對此項會計政策變更采用追溯調整法處理。上述會計政策變更減少2004年年初應付票據209，470，000.00元，增加2004年年初短期借款209，470，000.00元。

　　十二、審議并通過了聘任黃宏為公司副總經理的議案；同意孟祖耀同志因工作變動，辭去公司副總經理的議案。

　　上述第一、二、三、五、十項需公司年度股東大會審議通過。

　　特此公告

　　上海強生控股(資訊 行情 論壇)股份有限公司

　　二OO五年四月十五日

　　附：黃宏簡歷：1960年6月出生，大學學歷，中共黨員，1981年參加工作，歷任上海市出租汽車公司四場修理廠副廠長，四場團委書記，上海強生出租汽車股份有限公司四分公司技術科副科長、科長，上海強生交運營運有限公司副經理、經理。