強生控股(600662)關(guān)聯(lián)交易公告

　　上海強生控股(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“強生控股”)于2005年4月13日召開了公司第五屆董事會第四次會議，會議應到董事11名，實到董事10名，朱國興董事委托張同恩董事代為表決，其中關(guān)聯(lián)董事3名，獨立董事4名。會議審議通過控股子公司上海徐強置業(yè)有限公司(以下簡稱“徐強置業(yè)”)受讓公司控股股東上海強生集團有限公司(簡稱“強生集團”)持有的上海宏偉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司51%股權(quán)(以下簡稱“宏偉地產(chǎn)”)，受讓價格按上海上會會計師事務(wù)所對該公司2003年12月31日評估認定的凈資產(chǎn)值為依據(jù)，受讓價格為 4，677，427.85元，受讓后該公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為：徐強置業(yè)持有51%，華揚賽利實業(yè)發(fā)展有限公司持有35%，上海強生集團有限公司持有14%。鑒于公司控股子公司“徐強置業(yè)”與公司控股股東“上海強生集團有限公司”發(fā)生交易，該項投資系關(guān)聯(lián)交易。本公司特此公告如下：

　　一、概要

　　2005年1月，公司控股子公司“徐強置業(yè)”受讓上海強生集團有限公司持有的“宏偉地產(chǎn)”51%股權(quán)。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　1、“徐強置業(yè)”簡介

　　徐強置業(yè)成立于1999年11月29日成立，注冊資本2500萬元，工商注冊號為3101041021364，注冊地址為：龍華西路398弄3號103室號，法定代表人為樊建林，經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營、建筑裝潢。公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：強生控股占80%股權(quán)，上海強生房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營公司(以下簡稱“強生房產(chǎn)”)占20%股權(quán)。截止2004年12月31日，公司總資產(chǎn)為4033.04萬元，凈資產(chǎn)為2522.59萬元，負債總額為1510.45萬元，2004年主營業(yè)務(wù)收入為701.63萬元，凈利潤虧損286.12萬元。

　　2、強生集團簡介

　　強生集團為有限責任公司，持有上海市工商行政管理局簽發(fā)的注冊號為3100001004058的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》，注冊資本3億元，住所為上海市浦建路145號，法定代表人張同恩，公司經(jīng)營范圍為授權(quán)范圍內(nèi)國有資產(chǎn)的經(jīng)營管理、客運、房地產(chǎn)、國際貿(mào)易及相關(guān)產(chǎn)業(yè)。目前強生集團持有公司股份13714.11萬股，占公司全部股份的32.87%，為公司的第一大股東。截止2004年12月31日強生集團經(jīng)審計的總資產(chǎn)為47.13億元，凈資產(chǎn)為7.57億元，負債總額為29.07億元，2004年凈利潤8834萬元。

　　三、交易標的基本狀況

　　本關(guān)聯(lián)交易標的為“宏偉地產(chǎn)”。宏偉地產(chǎn)成立于1995年4月成立，注冊資本1500萬元，工商注冊號為3101071015020，注冊地址為：長壽路155號，法定代表人為翁思人，經(jīng)營范圍為長壽商業(yè)廣場房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：上海強生集團有限公司持有65%，華揚賽利實業(yè)發(fā)展有限公司持有35%。上海上會會計師事務(wù)所評估認定2003年12月31日公司凈資產(chǎn)值為9171427.15元。

　　四、進行上述關(guān)聯(lián)交易的目的

　　受讓“宏偉地產(chǎn)”股權(quán)并對其控股是基于該公司所開發(fā)的長壽商業(yè)廣場項目風險較低，獲利前景較好。

　　五、獨立董事的意見

　　公司獨立董事陳毛弟、尤石？、董娟、張國明事先了解并認可本關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容，認為上述關(guān)聯(lián)交易符合有關(guān)規(guī)定和公司章程，遵循公平、公開、公正的原則，符合公司利益，關(guān)聯(lián)董事張同恩、徐元、孫繼元回避表決，程序合法有效。

　　六、備查文件目錄

　　1、公司第五屆董事會第四次會議決議

　　2、經(jīng)獨立董事簽字確認的獨立董事意見

　　3、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

　　4、上海上會會計師事務(wù)所對宏偉地產(chǎn)的評估報告

　　特此公告

　　上海強生控股股份有限公司

　　二OO五年四月十五日