金宇集團召開公司2004年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　內蒙古金宇集團(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱公司)第五屆董事會第六次會議通知于2005年4月1日以傳真方式發出。2005年4月12日上午九時在公司會議室舉行，應到董事9人，實到8人，獨立董事吳振平因病未出席會議，委托獨立董事俞伯偉代為表決。公 司監事、財務總監列席了會議，會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由董事長張？宇先生主持，會議表決及通過決議情況如下：

　　一、以1票棄權，8票同意的表決審議并通過了《公司2004年度董事會工作報告》

　　二、以1票反對，8票同意的表決審議并通過了《公司2004年年度報告正文及摘要》

　　三、以1票棄權，8票同意的表決審議并通過了《公司2004年度財務決算報告》

　　四、以1票棄權，8票同意的表決審議并通過了《公司2004年度利潤分配方案》

　　經上海立信長江會計師事務所有限公司審計，2004年度公司實現凈利潤為44，199，860.45元，提取法定公積金4，244，392.83元，提取法定公益金2，113，543.01元，提取任意盈余公積8，653.40元。加上年結轉未分配利潤35，577，333.56元，2004年度可供股東分配的利潤為73，410，604.77元，。根據公司實際情況，考慮到公司2005年的戰略發展，建議以2004年末總股本218，426，500股為基數向全體股東每10股派送現金紅利2.0元(含稅)，共分配利潤43，685，300.00元，剩余未分配利潤29，725，304.77元結轉下年。

　　五、以1票棄權，8票同意的表決審議并通過了《聘任年度審計機構的議案》

　　為業務發展需要，建議續聘上海立信長江會計師事務所有限公司擔任公司2004年度審計機構。經協商，立信長江會計師事務所以人民幣45萬元總價承辦公司2004年度法定會計報表的審計及相關工作，出具符合相關部門要求的審計報告。

　　六、以1票棄權，8票同意的表決審議并通過了《提取董事會經費的議案》

　　按照銷售收入的5%計提，公司2005年度董事會經費的提取額為245萬元。

　　七、以1票棄權，8票同意的表決審議并通過了《設立董事會辦公室的議案》

　　為進一步提高董事會科學管理決策水平，保證董事會(及專業委員會)戰略監控、財務監控、人才監控及風險監控等各項職能的充分發揮，根據《公司章程》的有關規定，擬設立董事會辦公室。

　　八、以1票棄權，8票同意的表決審議并通過了《聘任證券事務代表的決定》

　　聘任樊躍華為董事會證券事務代表。

　　九、以1票棄權，8票同意的表決審議并通過了《兌現2004年度高管年薪的議案》

　　根據三屆十五次董事會會議通過的《關于公司試行年薪制的方案》，依據立信長江會計師事務所對公司二○○四年度財務報告的審計結果，決定對集團高管兌現年薪，計提年薪總額為725萬元。

　　十、以1票棄權，8票同意的表決審議并通過了關于授權辦理3億元貸款額度的議案

　　十一、以1票棄權，8票同意的表決審議并通過了《董事會工作條例修改案》

　　十二、以1票棄權，3票反對，5票同意的表決審議并通過了《總裁工作細則修改案》

　　十三、以1票棄權，3票反對，5票同意的表決審議并通過了《公司章程修改案》

　　根據中國證監會3月22日發布的《關于督促上市公司修改公司章程的通知》(證監公司字［2005］15號)文件的要求，并結合公司實際情況的變化擬對《公司章程》中的部分條款做相應修改。

　　(以上十一、十二、十三內容詳見上海證券交易所網站http//www.sse.com.cn)

　　以上一、二、三、四、五、十、十一、十三項議案需提交股東大會審議。

　　投棄權反對票董事的理由為：會議材料遞交不及時。

　　十四、確定于2005年5月19日(星期四)召開公司2004年度股東大會。

　　具體事宜通知如下：

　　1、會議時間：2005年5月19日(星期四)上午九時，會期半天

　　2、會議地點：內蒙古呼和浩特市鄂爾多斯(資訊 行情 論壇)大街26號金宇集團會議室

　　3、會議議題：

　　(1)審議公司2004年度董事會工作報告；

　　(2)審議公司2004年度監事會工作報告；

　　(3)審議公司2004年年度報告正文和摘要；

　　(4)審議公司2004年度財務決算報告；

　　(5)審議公司2004年度利潤分配預案；

　　(6)審議公司關于聘任年度審計機構的議案；

　　(7)審議公司章程修改案；

　　(8)審議公司關于授權辦理3億元貸款額度的議案

　　(9)審議公司董事會工作條例修改案

　　4、 出席資格：

　　(1)公司董事、監事及高級管理人員；

　　(2)截止2005年5月12日下午3時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權出席本次股東大會；

　　(3)因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席。委托代理人不必是公司的股東。

　　5、 出席登記：

　　(1)符合出席會議資格的法人股東應由法定代表人或其委托的代理人。

　　(2)出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明和股票賬戶原件進行登記；委托代理人出席會議的，應出示本人身份證、法定代表人書面委托書(見附件)和股票賬戶原件進行登記。

　　(3)符合出席會議資格的個人股東親自出席股東大會的，需出示本人身份證和股票賬戶原件進行登記；委托代理人出席會議的，應出示本人身份證、授權委托書和股票賬戶原件進行登記。

　　(4)異地股東可在登記日內采用傳真、信函方式辦理登記，參會當日需持原件核實。

　　(5)登記時間：2005年5月18日上午9：00-下午5：00

　　(6)登記地點：內蒙古呼和浩特市鄂爾多斯大街26號金宇集團證券部

　　6、 其他事項：

　　(1)與會股東住宿及交通費自理；

　　(2)聯系人： 李樹劍、樊躍華

　　(3)聯系電話：(0471)5972266-8237、8269

　　傳真： (0471)5972931

　　郵政編碼： 010020

　　特此公告。

　　內蒙古金宇集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○五年四月十二日

　　附件：

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生(女士)代表本單位(本人)出席內蒙古金宇集團股份有限公司2004年度股東大會，并對下列事項代為行使表決權。

　　1. 審議公司2004年度董事會工作報告；

　　2. 審議公司2004年度監事會工作報告；

　　3. 審議公司2004年年度報告正文和摘要；

　　4. 審議公司2004年度財務決算報告；

　　5. 審議公司2004年度利潤分配預案；

　　6. 審議公司關于聘任年度審計機構的議案；

　　7. 審議公司章程修改案；

　　8. 審議公司關于授權辦理3億元貸款額度的議案

　　9. 審議公司董事會工作條例修改案

　　委托人(簽字)： 委托人身份證號碼：

　　(法人股東蓋章)

　　委托人證券帳戶號： 委托人持股數：

　　受托人(簽字)： 受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　注：若屬非全權委托， 請另注明授權范圍。上海證券報