成都建投第六屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　本公司第六屆董事會第十四次會議通知于二00五年四月一日以書面形式向全體董事、監事及高級管理人員發出，會議于二00五年四月十三日在成都市青羊區小河街12號天緯商務樓八樓會議室以現場方式召開。出席會議的董事應到8人，親自出席會議的董事7人，實到 董事及授權代表7人，其中：董事鄧廣梅女士因工作原因委托董事張思冰先生對本次會議通知中所列議題代行同意的表決權。公司監事陳敏先生、蔣希女士及全體高級管理人員列席會議。會議由董事長張思冰先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。與會董事審議并形成如下決議：

　　一、審議通過公司《二00四年度董事會工作報告》

　　表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權

　　二、審議通過公司《二00四年度獨立董事述職報告》

　　表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權

　　三、審議通過公司《二00四年度薪酬與考核委員會工作報告》

　　表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權

　　四、審議通過公司《二00四年度總經理工作報告》

　　表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權

　　五、審議通過公司《二00四年度報告及摘要》

　　表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權

　　六、審議通過公司《二00四年度財務決算》

　　表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權

　　七、審議通過公司《二00四年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》

　　經重慶天健會計師事務所有限責任公司審計，公司2004年實現利潤總額20，851，599.32元，凈利潤13，259，407.19元，加上年初未分配利潤4，201，674.22元，可供分配的利潤為17，461，081.41元。按規定提取法定盈余公積1，325，940.72元，提取法定公益金662，970.36元后，未分配利潤為15，472，170.33元。公司擬以2004年12月31日股份70，982，696.43股為基數，按每10股派0.50元(含稅)向全體股東分配現金股利3，549，134.82元。本次分配后，公司未分配利潤余額為11，923，035.51元，結轉下一年度，上述利潤分配方案待股東大會審議通過后實施。公司2004年度不實施資本公積轉增股本。

　　表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權

　　八、審議通過《關于修改公司<章程>的議案》

　　表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權

　　九、審議通過 《關于修改公司<股東大會議事規則>的議案》

　　表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權

　　十、審議通過《關于修改公司<董事會議事規則>的議案》

　　表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權

　　十一、審議通過《關于修改公司<信息披露制度>的議案》

　　表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權

　　十二、審議通過《關于董事會提請股東大會授權的預案》

　　按照《公司法》及公司《章程》的相關要求，結合公司業務發展的實際情況，切實保障公司戰略發展目標的實施，董事會提請股東大會授權，對投資等重大事項行使下列職權，并在事后向公司股東大會報告。

　　董事會有權決定單項金額在公司上一年度經審計的凈資產額30%以內的項目投資，但參加土地招標、拍賣、掛牌交易和項目投標可不受此金額限制。

　　授權期限為：自2004年度股東大會決議通過之日起至2005年度股東大會結束日止。

　　表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權

　　十三、審議通過《關于續聘重慶天健會計師事務所有限責任公司的議案》

　　公司董事會提議續聘重慶天健會計師事務所有限責任公司作為本公司二00五年度的中介審計機構，審計費用人民幣貳拾萬元整。上述提案需提交股東大會審議后通過。

　　表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權

　　十四、審議通過《關于召開二00四年度股東大會有關事宜的議案》(具體事宜詳見“關于召開二00四年度股東大會的通知”)

　　表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權

　　以上第八、九、十、十一項具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　成都城建投資發展股份有限公司

　　董事會

　　二00五年四月十三日上海證券報