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本公司第四屆監事會第四次會議通知于二00五年四月一日以書面形式發出，會議于二00五年四月十三日下午在成都市青羊區小河街12號天緯商務樓八樓會議室以現場方式召開。應到監事3人，實到2人，監事莊道軍先生因工作原因缺席本次會議。會議由監事陳敏先生主持，會議符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。與會監事審議并通過如下決議：
一、審議通過公司《二00四年度監事會工作報告》
表決情況：2票同意，0票反對，0票棄權
二、審議通過公司《二00四年度報告及摘要》
表決情況：2票同意，0票反對，0票棄權
三、審議通過公司《二00四年度財務決算報告》
表決情況：2票同意，0票反對，0票棄權
四、審議通過公司《二00四年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》
經重慶天健會計師事務所有限責任公司審計，公司2004年實現利潤總額20，851，599.32元，凈利潤13，259，407.19元，加上年初未分配利潤4，201，674.22元，可供分配的利潤為17，461，081.41元。按規定提取法定盈余公積1，325，940.72元，提取法定公益金662，970.36元后，未分配利潤為15，472，170.33元。公司擬以2004年12月31日股份70，982，696.43股為基數，按每10股派0.50元(含稅)向全體股東分配現金股利3，549，134.82元。本次分配后，公司未分配利潤余額為11，923，035.51元，結轉下一年度，上述利潤分配方案待股東大會審議通過后實施。公司2004年度不實施資本公積轉增股本。
表決情況：2票同意，0票反對，0票棄權
五、審議通過《關于修改公司<監事會議事規則>的議案》(具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)
表決情況：2票同意，0票反對，0票棄權
特此公告。
成都城建投資發展股份有限公司
監事會
二00五年四月十三日上海證券報
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