吉林敖東第四屆第十一次監事會會議決議公告

　　吉林敖東(資訊 行情 論壇)藥業集團股份有限公司第四屆監事會第十一次會議于2005年4月14日在公司三樓會議室召開，會議應到監事5名，實際到會5名，會議由張志安先生主持，會議符合《公司法》和公司章程的規定。并形成以下決議：

　　一、審議通過了公司2005年第一季度報告；

　　二、審議通過了關于修改公司章程的議案；

　　三、審議通過了關于修改公司股東大會議事規則的議案；

　　四、審議通過了關于修改監事會議事規則的議案；

　　詳見附件二。

　　五、審議通過了公司投資者關系管理制度；

　　六、審議通過了公司監事會換屆選舉的議案(簡歷詳見附件一)；

　　本公司第四屆監事會已任期屆滿，根據《公司法》及《公司章程》的規定，應予換屆，

　　經公司第一大股東敦化市金誠實業有限責任公司和公司第四屆監事會提名張志安、徐春鳳、刁潤田為公司第五屆監事會監事候選人，并同意將公司第五屆監事會候選人提交公司2005年第一次臨時股東大會表決。

　　與職工代表選舉的監事郭麗、趙大龍共同組成公司第五屆監事會。

　　七、審議通過了關于召開2005年第一次臨時股東大會的通知。

　　特此公告。

　　吉林敖東藥業集團股份有限公司監事會

　　二00五年四月十四日

　　附件一

　　監事候選人簡歷

　　張志安先生，1961年出生、中共黨員、大專學歷。歷任吉林敖東藥業集團股份有限公司主管會計、財務部部長、吉林敖東藥業集團股份有限公司財務總監；現任吉林敖東藥業集團股份有限公司第四屆監事會監事長。

　　刁潤田先生，1954年出生、中共黨員。曾在延吉市化工一廠，共青團延吉市委，延吉制氧機廠，吉林電大延邊分校學習，延吉制氧機廠，延吉市液化氣公司，延吉制氧機廠，延邊州環保科技所工作，現在延邊州國有資產經營總公司工作。

　　郭麗女士，1965年出生、中共黨員、大專學歷。歷任延邊敖東制藥廠職員；吉林敖東藥業集團股份有限公司女工部長、女工主任、計生辦主任、工會副主席；現任吉林敖東延邊藥業股份有限公司工會主席、本公司第四屆監事會監事。

　　徐春鳳女士，1968年出生、中共黨員、大專學歷、會計師。歷任吉林省黃林一場教師、出納員、黃林福利公司出納員、黃林建筑公司會計、黃林供應科會計；吉林敖東延邊藥業股份有限公司成本資產會計；現任吉林敖東藥業集團股份有限公司第四屆監事會監事。

　　趙大龍先生，1974年 出生、中共黨員、本科學歷。現任吉林敖東延邊藥業股份有限公司儲運部部長、本公司第四屆監事會監事。

　　附加二

　　關于修改《監事會議事規則》的議案

　　為進一步完善公司的法人治理結構，規范公司的運作行為，維護股東的合法權益，根據中國證監會《關于督促上市公司修改公司章程的通知》(證監公司字〔2005〕15號)文件精神，現對《監事會議事規則》進行修改，該《規則》應提交股東大會審議通過后執行。主要修改內容如下：

　　第四十一條 監事會決議需經全體監事的過半數通過方為有效。

　　修改為：

　　第四十一條 監事會決議需經全體監事的過半數通過方為有效。

　　監事會決議應當經出席監事會會議的全體監事簽字確認。上海證券報