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南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司于2005年4月13日以專人送達的方式召開了第三屆監(jiān)事會第三次會議。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事2人，監(jiān)事張克勤先生已辭去監(jiān)事會召集人及監(jiān)事職務(wù)，未出席本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議形成如下決議：
1、會議以2票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修改公司監(jiān)事會議事規(guī)則
的議案》；
原第二十六條為：
第二十六條 本規(guī)則經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會第一次會議表決通過，自2002年3月24日起實行。
修改為：
第二十六條 本規(guī)則經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會第一次會議表決通過，自2002年3月24日起實行股東大會審議通過后生效并實施。
2、會議以2票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于在2004年度股東大會增加臨時提案的議案》。
同意在2004年度股東大會增加下述臨時提案：
1)關(guān)于修改公司股東大會議事規(guī)則的議案；
2)關(guān)于修改公司董事會議事規(guī)則的議案；
3)關(guān)于修改公司監(jiān)事會議事規(guī)則的議案；
4)關(guān)于修改公司獨立董事工作制度的議案。
南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司監(jiān)事會
2005年4月13日上海證券報
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