力源液壓獨(dú)立董事對(duì)公司相關(guān)問題發(fā)表獨(dú)立意見

　　貴州力源液壓(資訊 行情 論壇)股份有限公司二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于4月12日在本公司會(huì)議室召開，公司獨(dú)立董事曹斌、王勝彬分別對(duì)下列會(huì)議議題發(fā)表了獨(dú)立意見：

　　一、對(duì)公司關(guān)聯(lián)資金占用及對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見：

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問 題的通知》(證監(jiān)發(fā)［2003］56號(hào))的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司自查，并經(jīng)會(huì)計(jì)師事物所注冊(cè)會(huì)計(jì)師專項(xiàng)審計(jì)。截止2004年12月30日，本公司的大股東貴州金江航空液壓有限責(zé)任公司有償借用貴州力源液壓股份有限公司募集資金2200萬元，現(xiàn)就相關(guān)情況獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見：

　　1.中和正信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保的專項(xiàng)審核說明情況屬實(shí)，大股東由于歷史原因，報(bào)告期末仍然借用上市公司募集資金2200萬元。

　　2.大股東貴州金江航空液壓有限責(zé)任公司2004年度由于資金緊張，故沒有以現(xiàn)金或非現(xiàn)金方式按協(xié)議計(jì)劃償還借款600萬元，大股東已于2005年3月31日通過銀行歸還現(xiàn)金100萬元，余留計(jì)劃還款的500萬元大股東承諾以2005年6月30日前力源公司2004年的利潤分配和其他方式一并歸還。

　　3.同意上述大股東借用上市公司資金的2004年度600萬元還款解決方案，希望繼續(xù)按還款協(xié)議執(zhí)行，履行承諾。

　　4.力源公司沒有為第一大股東貴州金江航空液壓有限責(zé)任公司及其所屬企業(yè)提供擔(dān)保的情況。

　　5.獨(dú)立董事將繼續(xù)關(guān)注余留募集資金還款計(jì)劃的落實(shí)情況，并依法發(fā)表獨(dú)立意見。

　　二、對(duì)公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更的獨(dú)立意見：

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，上市公司獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)公司重大會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更或重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)調(diào)整情況發(fā)表獨(dú)立意見。公司董事會(huì)已對(duì)會(huì)計(jì)估計(jì)變更情況進(jìn)行了專項(xiàng)說明，該專項(xiàng)說明客觀、真實(shí)地反映了2004年度公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更情況，為公司持續(xù)健康發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。我們同意董事會(huì)對(duì)此會(huì)計(jì)估計(jì)變更情況作出的專項(xiàng)說明。

　　三、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2005年薪酬的獨(dú)立意見：

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，力源公司高級(jí)管理人員2005年實(shí)施年薪制和經(jīng)營責(zé)任考核。我們作為貴州力源液壓股份有限公司的獨(dú)立董事，對(duì)公司二屆董事會(huì)第21次董事會(huì)議審議通過的《公司高級(jí)管理人員年薪制實(shí)施辦法和經(jīng)營責(zé)任考核辦法》的議案，發(fā)表以下獨(dú)立意見：

　　《公司高級(jí)管理人員年薪制實(shí)施辦法和經(jīng)營責(zé)任考核辦法》符合公司實(shí)際情況，同時(shí)也是嚴(yán)格按照控股公司的相關(guān)考核規(guī)定制定的考核辦法。該薪酬制度能較好激勵(lì)公司董事、監(jiān)事和經(jīng)理等高級(jí)管理人員，有利于為公司創(chuàng)造良好的經(jīng)營業(yè)績，我們同意《公司高級(jí)管理人員年薪制實(shí)施辦法和經(jīng)營責(zé)任考核辦法》(試行)和2005年的薪酬標(biāo)準(zhǔn)。

　　貴州力源液壓股份有限公司董事會(huì)

　　獨(dú)立董事：曹斌、王勝彬

　　二OO五年四月十二日上海證券報(bào)