古井貢第三屆董事會第16次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　安徽古井貢(資訊 行情 論壇)酒股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第16次會議通知于2005年4月5日以通訊方式發出，2005年4月11日在公司總部二樓會議室以現場表決方式召開，會議由董事長王鋒先生主持。會議應出席董事9名，親自出席9名，全體監事 列席了會議，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議決議及表決情況為：

　　一、公司擬對通過閩發證券有限責任公司(以下簡稱“閩發證券”)、恒信證券有限責任公司(以下簡稱“恒信證券”)和健橋證券股份有限公司(以下簡稱“健橋證券”)進行的國債投資計提壞帳準備。

　　由于恒信證券和閩發證券先后被行政接管，從接管單位和有關媒體獲悉恒信證券和閩發證券資產狀況惡化，相應的重組方案還沒有出臺，同時健橋證券一直未采取措施恢復公司對國債投資帳戶的操作權限，而且目前健橋證券因其自身原因涉及多起訴訟。鑒于這種情況，董事會經過研究認為，隨著時間推移公司回收剩余的國債投資資金的難度會在逐步加大，因此遵循謹慎性原則，擬對截至2004年12月31日帳面凈值為9053萬元的國債投資全額計提壞帳準備，并督促國債投資資金回收小組盡最大努力追討投資資金。

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

　　二、同意控股子公司亳州古井銷售公司(以下簡稱“銷售公司“)補提2004年度應繳所得稅。

　　公司按照會計處理的一貫性原則，一直采用與銷售公司合并繳納所得稅方法，近日，財政部駐安徽省財政監察專員辦事處(以下簡稱“財政部專員辦”)對我公司近幾年的納稅情況進行了檢查后認為，公司這種納稅方法因沒有經過國家稅務總局的審核批準，不符合國家稅務總局《關于匯總合并納稅企業實行統一計算、分級管理、就地預交、集中清算所得稅問題的補充通知》中的相關規定。鑒于這種情況，董事會通過與有關方面的積極溝通，根據財政部專員辦的檢查結果判斷認為公司與銷售公司從2004年起可能會分開繳納所得稅，因此銷售公司需要補提2004年度應繳所得稅54，336，413.66元。

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

　　三、公司擬對庫存商品和包裝物等計提較大數額減值準備。

　　本著對投資者負責的態度，從公司長遠發展的角度出發，考慮到公司部分庫存商品因市場原因滯銷，因此公司董事會決定按照現行會計政策及謹慎性原則，對庫存商品和包裝物等計提較大數額的減值準備，具體計提數額將在公司2004年年度報告中披露。

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票

　　基于上述三個方面原因，董事會預計2004年度公司將會出現大的虧損，具體虧損數額將在公司2004年年度報告中披露。

　　針對上述情況，公司董事會進行了認真分析和總結，并將以此為鑒，杜絕類似風險的發生。公司在此向全體投資者鄭重致歉，敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　安徽古井貢酒股份有限公司董事會

　　二？？五年四月十一日上海證券報