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青島啤酒(資訊 行情 論壇)股份有限公司于近日召開四屆十六次董事會及四屆十四次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年年度報告。
二、通過公司2004年度利潤分配預案：按照安海斯-布希公司(下稱：A-B公司)持有
的可轉換債券全部轉股后公司最新股本1308219178股計算，每股派人民幣0.15元(含稅)。
三、批準公司控股子公司使用30億元委托貸款額度的議案，期限1年。
四、通過公司向A-B公司發行的第二及第三批可轉換債券轉股及其相關事項的議案：公司收到A-B公司的轉股要求，A-B公司將行使權利轉換價值共計1135395342港元的第二和第三批債券為公司新發行的H股股份。公司批準向A-B公司的控股子公司發行248219178股新H股股份，該等股份自相應配發日起受制于兩年的禁售鎖定期。因轉股，公司總股份將增加至1308219178股，公司注冊資本增加至人民幣1308219178元。根據可轉換債券的條款，公司在第二和第三批債券項下所付共37509308港元的利息，A-B公司已于2005年4月11日返還公司。第二和第三批可轉換債券轉換后，相應配發的新H股股份于2005年4月11日分配及發行予A-B公司和信托人。至此，所有向A-B公司發行的可轉換債券已被全數轉換成公司的新H股股份。
以上有關事項須經公司2004年度股東大會審議批準，公司召開股東大會的通知將另行公告。
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