東方創業(600278)召開股東大會的公告

　　東方國際創業股份有限公司于2005年4月8日召開二屆二十八次董事會及二屆九次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2004年年度報告及其摘要。

　　二、通過2004年度利潤分配預案：每10股派1.00元(含稅)。

　　三、通過續聘上海立信長江會計師事務所有限責任公司擔任公司2005年財務報告審計工作的議案。

　　四、通過修改公司章程的議案。

　　五、通過關于授予公司總經理對外融資及擔保權限的議案。

　　六、通過關于授予公司經理室資金運作權限的議案。

　　七、通過董、監事會換屆選舉及提名獨立董事候選人的議案。

　　董事會決定于2005年5月12日上午召開2004年度股東年會，審議以上有關事項。