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安源實業股份有限公司于近日召開二屆十四次董事會及二屆八次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過關于2004年計提資產減值準備的議案。
二、通過2004年年度報告及其摘要。
三、通過2004年度利潤分配預案：按公司期末總股本為基數，每10股派0.50元(含稅)。
四、通過續聘廣東恒信德律會計師事務所有限公司為公司2004年度及2005年度專業審計機構的議案。
五、通過關于為公司控股80%的子公司無錫安源客車制造有限公司(下稱：無錫安源)提供擔保的議案：同意為無錫安源向工商銀行無錫市錫山支行申請流動資金貸款2000萬元提供擔保。擔保方式為連帶保證責任擔保；擔保期限為貸款到期后兩年。無錫安源以其擁有的全部資產提供反擔保，反擔保期限為三年。截止2005年4月10日，公司及控股子公司對外擔保累計金額為10000萬元(含本次擔保)，無逾期對外擔保。
六、通過關聯交易框架協議的議案。
七、通過關于申請銀行綜合授信的議案：公司擬分別向中國銀行萍鄉市分行、中國建設銀行萍鄉市分行、招商銀行南昌市分行及交通銀行南昌市分行申請20000萬元、7000萬元、20000萬元及8000萬元綜合授信。
八、通過聘任何立紅擔任公司總經理職務，并增選何立紅為公司董事；朱志明不再擔任公司董事、總經理職務的議案。
董事會決定于2005年5月12日上午召開2004年度股東大會，審議以上有關事項。
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