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本公司曾于2005年3月22日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登了《健康元藥業集團股份有限公司二屆十二次董事會決議公告暨召開2004年度股東大會的會議通知》，由于本次股東大會將通過中國證券登記結算有限責任公司股東大會網絡投票系統，采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》，現再次公告股東大會會議通知，具體情況如下：
(一)、會議召開日期和時間：2005年4月21日(星期四 )上午9：00
(二)、會議地點：深圳市銀湖旅游中心
(三)、會議審議事項：
1、《聘請2004年度會計師事務所的議案》
2、《2004年度董事會工作報告》
3、《2004年度監事會工作報告》
4、《2004年度財務決算報告》
5、《2004年度利潤分配方案》
6、《收購深圳市太太醫藥貿易有限公司股權并對其進行吸收合并的議案》
7、《修改健康元藥業集團股份有限公司〈公司章程〉部分條款的議案》
8、《選舉孫嘉哲先生為公司董事的議案》
9、《變更部分募集資金用途的議案》
10、《關于本公司有控制權的所屬企業健康藥業(中國)有限公司到境外證券市場公開發行股票并上市的議案》
11、《健康藥業(中國)有限公司申請到境外證券市場公開發行股票并上市符合中國證監會〈關于規范境內上市公司所屬企業到境外上市有關問題的通知〉所規定條件的議案》
12、《關于健康藥業(中國)有限公司到境外證券市場公開發行股票并上市方案的議案》
13、《關于就健康藥業(中國)有限公司到境外證券市場公開發行股票并上市后，健康元藥業集團股份有限公司仍維持獨立上市地位的說明及承諾議案》
14、《關于就健康藥業(中國)有限公司到境外證券市場公開發行股票并上市后，健康元藥業集團股份有限公司仍具有持續經營能力的說明與前景的議案》
15、《關于提請股東大會授權健康元藥業集團股份有限公司董事會辦理健康藥業(中國)有限公司申請到境外證券市場公開發行股票并上市相關事宜的議案》
查看上述議案詳細內容請登錄上海證券交易所網站(http：//www.sse.com.cn)及中國證券登記結算公司網站(http：//www.chinaclear.com.cn)。
上述議案中：
議案6、7需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過生效；
議案10、11、12、13、14及15需經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過及并經參加表決的社會公眾股股東所持表決權的半數以上通過后生效；
其它議案經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過后生效。
(四)、會議方式：現場投票與網絡投票相結合
(五)、會議出席對象
1、公司現任董事、監事、總經理及其他相關人員
2、于2005年4月8日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；
3、全體股東均有權出席股東大會，因故不能出席的股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
4、公司董事會聘請的見證律師。
(六)、會議登記方法
1、法人股東代表須持有法人代表證明書；委托代理人出席的，須持法人授權委托書和出席人身份證辦理登記手續；個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡及證券商出具的股權證明；受委托出席的股東代表還須持有授權委托書；異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真以到達深圳的時間為準(附件1)。
2、登記時間：2005年4月11日？15日
上午9：00--11：30；下午1：30--5：00
3、登記地點：深圳市深南東路5002號地王商業大廈23樓
4、聯系人：邱慶豐、肖蔚
5、聯系電話：0755-82478966，傳真：0755-82478967
(七)流通股東參加網絡投票程序
根據規定，本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結算有限公司上市公司股東大會網絡投票系統(網址http：//www.chinaclear.com.cn)對有關議案進行投票表決，現將網絡投票事項通知如下：
1、 本次股東大會網絡投票起止時間為：2005年4月21上午9：30到下午3：00；
2、股東通過網絡投票系統進行網絡投票之前，需按照《中國登記結算有限責任公司網絡服務投資者身份驗證業務實施細則》的規定辦理身份驗證，取得網上用戶名、密碼及電子身份證書，具體流程見《網絡服務者身份驗證操作流程》(附件2)；
3、本次股東大會網絡投票期間，股東可使用網上用戶名、密碼和電子身份證書登錄系統對有關議案進行投票表決，具體流程見《投資者網絡投票操作流程》(附件3)；
4、 有關股東辦理身份驗證及進行網絡投票的詳細信息請登錄中國證券登記結算有限責任公司網站查詢(網址同上)。
(八)、其他：本次股東大會會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
特此公告健康元藥業集團股份有限公司董事會
二○○五年四月十一日
附件1： 授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人出席健康元藥業集團藥業集團股份有限公司2004年度股東大會，并行使表決權。
委托人(簽名)：委托人股票賬號：
持股數： 股委托日期：
被委托人(簽名)： 被委托人身份證號碼：
注：授權委托書復印、剪報均有效。
附件2：網絡服務投資者身份驗證操作流程
投資者辦理上市公司股東大會網絡投票、網絡查詢等網絡服務，需遵循“先注冊，后激活”的程序，先通過互聯網辦理網上自注冊，再到注冊時選定的身份驗證機構現場辦理身份驗證手續，激活網上用戶名，然后自行使用網上用戶名、密碼登錄系統下載電子身份證書。投資者網上用戶名一旦激活，終生有效，可長期使用，投資者需記牢網上用戶名、密碼并妥善保管電子身份證書。
(一)網上自注冊
注1：使用電腦通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘注冊’。
注2：在用戶注冊頁面輸入以下信息：
(1)投資者有效身份證件號碼；
(2)A股、B股、基金等賬戶號碼；
(3)投資者姓名/全稱；
(4)密碼；
(5)其他資料信息。投資者可通過預留的電子郵件，接收股東大會通知、 會議資料或其他文檔資料。
注3：根據系統提示，投資者在系統列出的身份驗證機構備選名錄中選擇一個身份驗證機構(例如證券公司營業部)辦理身份驗證手續。
注4：注冊成功后，提示頁面列出了后續操作需要的各項材料。投資者須牢記密碼、密碼查詢答案以及系統配發的網上用戶名和身份確認碼。其中，身份確認碼僅在辦理身份驗證時一次性使用；網上用戶名和密碼在登錄網絡服務系統時使用；密碼查詢答案用于忘記密碼時重設密碼。
(二)現場身份驗證
注1：注冊成功的網上用戶名未被激活前，不能用來辦理上市公司股東大會網絡投票、網絡查詢等業務。自然人、境內法人和境外法人投資者須分別攜帶以下申請材料，到選定的身份驗證機構辦理身份驗證：
1、自然人：
(1)證券賬戶卡及復印件；
(2)本人有效身份證明文件及復印件；
委托他人代辦的，還需提交經公證的委托代辦書、代辦人的有效身份證明文件及復印件。
2、境內法人：
(1)證券賬戶卡及復印件；
(2)企業法人營業執照或注冊登記證書及復印件，或加蓋申請人公章的復印件；
(3)法定代表人證明書、法定代表人授權委托書，以及法定代表人身份證明文件復印件；
(4)經辦人有效身份證明文件及復印件。
3、境外法人：
(1)證券賬戶卡及復印件；
(2)有效商業注冊登記證明文件或與商業注冊登記證明文件具有相同法律效力的可證明其機構設立的文件及復印件；
(3)董事會或董事、主要股東或其他有權人士授權委托書，能證明該授權人有權授權的文件，以及授權人身份證明文件復印件；
(4)經辦人有效身份證明文件及復印件。
注2：投資者除提交申請材料之外，僅須提供網上注冊獲得的身份確認碼，不必提供網上用戶名。
(三)下載電子身份證書
投資者使用已激活的網上用戶名和密碼登錄系統，可隨時申請并下載電子身份證書：
注1：使用電腦通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。
注2：附加碼由系統自動產生，并顯示在頁面上。
注3：投資者只能一次性申請并下載電子身份證書，投資者需妥善保管(使用他人電腦下載的，請將電子身份證書導入到自有的軟盤、閃存等介質中，具體操作見中國結算網站《投資者使用手冊》)。投資者進行上市公司股東大會網絡投票時，除需網上用戶名、密碼外，還需使用電子身份證書。
附件3： 投資者網絡投票操作流程
投資者一次性辦理身份驗證并激活網上用戶名后，即可參加今后各有關上市公司股東大會網絡投票。投資者使用已激活的網上用戶名、密碼及電子身份證書，在有效時間內按以下流程進行網絡投票：
注1：使用電腦通過互聯網登錄中國結算網站后，點擊頁面左上角的‘投資者’，選擇‘登錄’。
注2：附加碼由系統自動產生，并顯示在頁面上。
注3：投資者提交電子選票或電子授權委托書時，若電子身份證書已安裝，則系統會自動搜尋并識別電子身份證書；若電子身份證書尚未安裝，投資者需安裝電子身份證書后方可進行網上直接投票或委托征集人投票。
咨詢電話：(北京)010-58598851，58598912(業務) 010-58598884，58598882(技術)
(上海)021-68870190(深圳)0755-25988880
附件4：孫嘉哲先生簡歷
男，49歲，中國臺灣人。1982年畢業于臺灣高雄醫學院，獲藥學學士；2001年畢業于中歐管理學院，獲工商管理碩士學位。1986年？1994年在史克必成臺灣歷任醫務代表、地區銷售經理、產品經理、臺灣省銷售總監等職；1994年？1995年任天津史克全國醫藥及OTC銷售總監；1996年？2001年于史克必成香港貿易公司、葛蘭素中國有限公司歷任全國醫藥和OTC產品銷售總監及代理總經理、銷售系統整合項目總監等職；2001年12月？2002年12月于拜耳中國有限公司任OTC藥總經理；2003年12月至2005年1月于食益補(廣州)有限公司任行政總裁。2005年2月至今任健康元藥業集團股份有限公司總經理。上海證券報
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