星馬汽車第二屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司于2005年3月30日以電話及書面傳真的方式向各位董事發出了召開第二屆董事會第十一次會議的通知。本公司第二屆董事會第十一次會議于2005年4月9日以通訊方式召開。出席會議的應到董事9人，實到董事9人，其中獨立董事3人。本次會議由董事長沈偉良先生主持。會議的召開和表決符合《中華人民共和國公司法》和《安徽星馬汽車(資訊 行情 論壇)股份有限公司章程》的有關規定。

　　與會董事經認真審議，一致通過如下決議：

　　一、審議并通過了《公司與馬鞍山菱馬汽車零部件有限公司關聯業務框架協議》。

　　公司為提高經營效益，規范關聯交易行為，根據生產經營需要，與馬鞍山菱馬汽車零部件有限公司簽訂了《關聯業務框架協議》。

　　上述關聯交易協議的具體內容，詳見本公司的關聯交易公告。

　　本次關聯交易尚須提交公司下次股東大會審議通過。

　　(表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事沈偉良先生、劉漢如先生回避表決。)

　　二、審議并通過了《關于授權本公司財務部辦理以等額銀行承兌匯票與安徽華菱重型汽車有限公司換回等額現款的議案》

　　因公司專用汽車產品銷售的回籠資金大部分為期限3個月至6個月的銀行承兌匯票，而公司支付職工工資及“三金”，繳納稅金，辦理進口信用證及支付外匯，歸還銀行貸款，支付銀行利息等需要現款。為提高公司現金周轉效率，降低公司財務費用，經與安徽華菱重型汽車有限公司協商，本公司以等額銀行承兌匯票與安徽華菱重型汽車有限公司等額現款進行交換。由于該項業務具有隨時性、零散性和金額不確定性，故同意授權本公司財務部根據等額承兌匯票換回等額現款的原則辦理相關業務。

　　上述業務構成關聯交易，尚須提交公司下次股東大會審議通過。

　　(表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。關聯董事沈偉良先生、劉漢如先生回避表決。)

　　三、審議并通過了《公司向銀行提供汽車銷售按揭擔保的議案》。

　　為完善公司營銷體系的建設，開辟、拓展新的按揭銷售渠道，促進公司產品的銷售，進一步提高公司產品的市場占有率，公司分別與廣東發展銀行珠海分行吉大支行、中國農業銀行廈門分行科技園支行簽訂了本公司專用汽車產品的按揭業務合作協議。

　　根據有關協議，上述兩家銀行在不違反有關金融法律、法規的前提下，為符合貸款條件、購買本公司車輛的最終用戶發放車價的最高七成、期限最長為兩年的按揭貸款，總的額度均為人民幣2000萬元，本公司提供連帶責任擔保。

　　為控制擔保風險，本公司和銀行須對最終用戶的實力、信譽和償還貸款能力進行嚴格審查，用戶所購買的本公司專用車輛必須在車管所辦理抵押登記，抵押權人為上述兩家銀行。

　　(表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票)

　　四、審議并通過了《公司信息披露管理制度(修訂本)》。

　　內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　(表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票)

　　特此公告。

　　安徽星馬汽車股份有限公司董事會

　　2005年4月9日上海證券報