北京巴士第二屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公司的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任

　　北京巴士(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”或“北京巴士”)于2005年4月1日以傳真的方式通知召開第二屆董事會第十五次會議，會議于2005年4月10日上午9：00在公司五層會議室召開，出席會議的董事應(yīng)到9人，實到5人，3名董事委托 出席(張家驥先生、石曙光先生委托龔紹清先生出席、寧騷先生委托張國伍先生出席)，獨立董事龍濤先生因辭職未出席。部分高級管理人員列席了會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由張國光董事長主持。

　　經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，以舉手表決的方式，全票審議通過并形成如下決議：

　　一、審議并通過審議《公司2004年年度報告及報告摘要》；

　　二、審議并通過《公司2004年度董事會工作報告》；

　　三、審議并通過《公司2004年度總經(jīng)理工作報告》；

　　四、審議并通過《公司2004年度財務(wù)決算報告》；

　　五、審議并通過《公司2004年度利潤分配預(yù)案》；

　　根據(jù)北京京都會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司的審計，公司2004度實現(xiàn)凈利潤34，435，097.50元，按凈利潤10%提取法定盈余公積6，664，296.42元(含子公司)，按凈利潤的10%提取法定公益金6，664，296.42元(含子公司)，提取以上公積金和公益金后，加年初未分配利潤則年度末可向股東分配的利潤為28，982，086.89元，公司擬按期末總股本25，200萬股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.60元(社會公眾股含個人所得稅)，共計分配股利15，120，000元，實際尚余可供股東分配的利潤13，862，086.89元，結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。

　　公司擬按報告期末總股本25200萬股為基數(shù)，以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增6股。

　　六、審議并通過《北京巴士股份(資訊 行情 論壇)有限公司重大事項內(nèi)部報告制度》；

　　七、審議并通過《關(guān)于投資組建“北京旅游集散中心有限責(zé)任公司” 的議案》；

　　公司擬投資900萬元參與組建北京旅游集散中心有限責(zé)任公司，占該公司總股本的30%(相對控股)。

　　該議案屬于關(guān)聯(lián)交易，張國光、直軍、董杰3名董事回避表決。

　　八、審議并通過《關(guān)于繼續(xù)聘任北京京都會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司審計機(jī)構(gòu)的議案》。

　　公司繼續(xù)聘任北京京都會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司審計機(jī)構(gòu)，計劃支付財務(wù)審計費90萬元。

　　以上第一、二、四、五、八議案須提交股東大會審議。

　　股東大會時間另行通知。

　　特此公告。

　　北京巴士股份有限公司

　　董事會

　　二○○五年四月十日上海證券報