北京巴士(600386)關聯交易公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　北京巴士(資訊 行情 論壇)股份有限公司2005年4月10日上午9：00召開了北京巴士股份(資訊 行情 論壇)有限公司(以下簡稱“北京巴士”)第二屆董事會第十五次會議，會議審議通過了《投資組建“北京旅游集散中心有限責任公司”》的議案。

　　重要內容提示

　　交易內容：由北京巴士股份有限公司、北京北汽出租汽車集團有限責任公司、北京長途汽車有限公司等七家公司共同投資組建北京旅游集散中心有限責任公司，其中北京巴士股份有限公司以貨幣出資900萬元，占投資總額的30%，為該公司第一大股東，北京北汽出租汽車集團有限責任公司以貨幣出資600萬元，占投資總額的20%，北京長途汽車有限公司以貨幣出資150萬元，占投資總額5%。

　　關聯人回避事宜：公司第二屆董事會第十五次會議審議通過了以上交易，張國光、直軍、董杰3名關聯董事回避表決。

　　對上市公司的影響：本投資項目屬于公司正常的業務發展，對公司的旅游業務將產生積極的影響。

　　(一)關聯交易概述

　　由北京巴士股份有限公司、北京北汽出租汽車集團有限責任公司、北京長途汽車有限公司等七家公司共同投資組建北京旅游集散中心有限責任公司，其中北京巴士股份有限公司以貨幣出資900萬元，占投資總額的30%，北京北汽出租汽車集團有限責任公司以貨幣出資600萬元，占投資總額的20%，北京長途汽車有限公司以貨幣出資150萬元，占投資總額5%。

　　由于北京巴士股份有限公司、北京北汽出租汽車集團有限責任公司和北京長途汽車有限公司的控股股東均為北京市公共交通控股(集團)有限公司，因此本次交易構成了北京巴士的關聯交易。

　　北京巴士第二屆董事會第十五次會議審議通過了以上交易，張國光、直軍、董杰3名關聯董事回避表決，獨立董事對此項投資發表了同意意見。

　　(二)關聯方介紹

　　本次關聯交易各方為北京巴士股份有限公司、北京北汽出租汽車集團有限責任公司和北京長途汽車有限公司。

　　北京北汽出租汽車集團有限責任公司的控股股東為北京市公共交通控股(集團)有限公司，注冊資本16600萬元，經營范圍為在北京市經營出租汽車客運、汽車租賃，法定代表人：晏明。

　　北京長途汽車有限公司的控股股東為北京市公共交通控股(集團)有限公司，注冊資本36455.059萬元，經營范圍為長途旅游包車客運、小公共汽車客運、長途客運；長途客運站及服務等。法定代表人：直軍。

　　(三)關聯交易標的的基本情況

　　由北京巴士股份有限公司、北京北汽出租汽車集團有限責任公司、北京長途汽車有限公司等七家公司共同投資組建北京旅游集散中心有限責任公司，注冊資本3000萬元，其中北京巴士股份有限公司以貨幣出資900萬元，占投資總額的30%，北京北汽出租汽車集團有限責任公司以貨幣出資600萬元，占投資總額的20%，北京長途汽車有限公司以貨幣出資150萬元，占投資總額5%。

　　投資組建北京旅游集散中心有限責任公司是北京市政府為大力發展北京旅游支柱產業，打造北京世界旅游強市所采取的重大舉措，專營旅游產業的大型綜合服務平臺，其主要服務對象是國內外來京旅游的散客，以及本市市民到郊區及北京周邊地區旅游的散客。其宗旨是，以滿足廣大游客在京旅游之需求，為他們提供滿意的旅游產品和服務，從中獲得較好的社會效益和經濟效益。戰略目標是，通過若干年的努力，把中心發展成為北京市領先、擁有雄厚旅游資源，以及為廣大旅游者提供高質量旅游產品和服務的旅游企業。

　　(四)關聯交易的主要內容和定價政策

　　由北京巴士股份有限公司、北京北汽出租汽車集團有限責任公司、北京長途汽車有限公司等七家公司共同投資組建北京旅游集散中心有限責任公司，投資各方均以現金出資。

　　(五)進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響

　　通過投資組建北京旅游集散中心有限責任公司，積極擴展公司在北京市旅游市場的份額，成為公司帶來新的利潤增長點，進而增加公司效益。本投資項目屬于公司正常的業務發展，對公司的旅游業務將產生積極的影響。

　　(六)獨立董事的意見

　　北京巴士張國伍獨立董事出席了董事會會議，寧騷獨立董事委托張國伍獨立董事出席并發表獨立意見，審議并同意上述關聯交易，且發表了獨立意見。(附后)

　　(七)備查文件目錄

　　1、北京巴士關于本次關聯交易的董事會決議及公告；

　　2、獨立董事意見書；

　　3、北京旅游集散中心有限責任公司商業計劃書。

　　特此公告。

　　北京巴士股份有限公司董事會

　　二○○五年四月十日上海證券報