北京巴士第二屆監事會第十次會議決議公告

　　北京巴士(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆監事會第十次會議于2005年4月10日上午9：00在北京巴士股份(資訊 行情 論壇)有限公司本部(海淀區紫竹院路32號)3樓會議室舉行，出席會議的董事應到3人，實到3人。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議由公司監事會主席任緒貴先生主持，經與會監事認真討論，以舉手表決的方式 審議并通過如下決議：

　　一、審議并通過《公司2004年年度報告及報告摘要》；

　　二、審議并通過《公司2004年度監事會工作報告》。

　　三、審議并通過《公司2004年度財務決算報告》。

　　以上議案須提交股東大會審議。

　　四、監事會認為：

　　1、公司規范運作情況。報告期內，公司股東大會和董事會的召開程序及董事會切實履行股東大會的各項決議等方面，符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，保證了公司的依法運作；公司建立了良好的內部控制制度，并有效的執行，防止了經營管理風險；公司董事及其他高級管理人員在履行職務時，未發現有違反法律、法規和《公司章程》或損害公司利益和侵犯股東利益的行為。

　　2、檢查公司財務情況。北京京都會計師事務所有限責任公司對公司2004年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告。監事會認為該報告客觀公正、真實可靠地反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　3、公司報告期內無募集資金投入項目。

　　4、報告期內公司無重大收購、出售資產事項發生。

　　5、報告期內公司的關聯交易均以市場原則進行，交易公平，未損害公司及股東的利益，沒有發現內幕交易行為。

　　6、公司未做盈利預測。

　　特此公告。

　　北京巴士股份有限公司

　　監事會

　　二○○五年四月十日

　　北京巴士股份有限公司獨立董事意見書

　　根據《公司章程》及相關法律法規的規定，做為北京巴士股份有限公司(以下簡稱“公司”)之獨立董事對公司第二屆董事會第十五次會議討論的關于投資組建“北京旅游集散中心有限責任公司”的議案進行了審議。

　　在聽取了公司董事會、管理層及相關人員的匯報后，包括我本人能夠了解到的情況，經過審慎、認真的研究，現就此關聯交易議案所涉及的事宜發表獨立意見如下：

　　1、鑒于北京旅游產業的快速發展以及抓住北京2008年奧運會舉辦的大好時機，按照北京市政府的要求，參與組建北京旅游集散中心有限責任公司，通過旅游招徠、接收、客運、咨詢、廣告、商品開發及銷售、文化傳播等系列卓有成效的經營活動，可以為公司帶來新的利潤增長點。

　　2、北京巴士做為組建該公司的第一大股東(相對控股30%)，在未來的市場競爭中可成分利用“集散中心”這一平臺，為公司獲取更多的收益。

　　3、本次投資各方股東均以貨幣出資，同股同權，交易價格合理。

　　4、公司對該項投資項目已經進行了分析和論證，并經董事會審議通過，關聯董事執行了回避表決制度，其程序符合有關規定和法律。

　　北京巴士股份有限公司董事會

　　獨立董事：張國伍 寧騷

　　二○○五年四月十日上海證券報