古越龍山(600059)2005日常關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、預計全年日常關聯交易的基本情況單位： 萬元

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1、基本情況

　　中國紹興黃酒集團有限公司，住所為紹興市北海橋，法定代表人傅建偉，注冊資本16664萬元，主營業務：國有資本營運；生產：黃酒、白酒、果酒液體飲料、食用酒精、玻璃制品；批發、零售；糧食、百貨、五金交電、建筑材料、紡織原料(除皮棉、蠶繭)、針紡織品。

　　杭州古越龍山(資訊 行情 論壇)紹興酒銷售有限公司，住所為杭州市上城區建國中路142號，法定代表人許為民，注冊資本60萬元，主營業務：食品(除煙、鹽)批發、零售。

　　紹興市釀酒實業公司，住所為紹興市北海橋，法定代表人陳增茂，注冊資本108萬元，主營業務：副食品、糧(零售)油及制品、酒類；零售：國產卷煙。

　　中國紹興黃酒集團公司沈永和批發部，住所為鑒湖前街12號，法定代表人陳增茂，注冊資本16.3萬元，主營業務：酒、副食品、建筑材料、化工原料及產品(除化學危險品、染料、助劑)、裝潢材料。

　　蕭山古越龍山紹興酒銷售有限公司，住所為蕭山區城廂街道東門下街46號，法定代表人王永奎，注冊資本50萬元，主營業務：銷售酒類、副食品(除煙)。

　　紹興市熱電有限公司，住所為紹興市馬臻路285號，法定代表人吳關榮，注冊資本3323萬元，主營業務：蒸汽供熱發電；電廠設備安裝維修；出渣機制作；經銷：普通勞保用品、百貨、五金交電(除家用電器)、建筑材料、紡織原料(除皮棉、蠶繭)。

　　紹興市龍山化纖物資經營有限公司，住所為紹興經濟開發區個私園區，法定代表人李斌，注冊資本500萬元，主營業務：紡織原料及產品。

　　2、與上市公司的關聯關系

　　關聯公司中國紹興黃酒集團有限公司為本公司的控股股東，符合《股票上市規則》第10.1.3條第一項規定，其余均同為集團公司的控股子公司，符合《股票上市規則》第10.1.3條第二項規定，上述日常交易構成關聯交易。

　　3、履約能力分析

　　根據關聯公司的財務狀況，均具備充分的履約能力，對向本公司支付的款項，形成壞帳的可能性較小。

　　4、與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額

　　中國紹興黃酒集團有限公司1981萬元；杭州古越龍山紹興酒銷售有限公司500萬元；紹興市釀酒實業公司1060萬元；中國紹興黃酒集團有限公司沈永和批發部1300萬元；蕭山古越龍山紹興酒銷售有限公司30萬元；紹興市熱電有限公司330萬元，紹興市龍山化纖物資經營有限公司130萬元。

　　三、定價政策和定價依據

　　關聯交易的定價將遵循公平合理的原則，以市場公允價格為基礎，且原則上不偏離獨立第三方的價格或收費標準，任何一方不得利用關聯交易損害另一方的利益。關聯交易價格的制定主要依據市場價，或按照協議價。

　　四、交易的目的和交易對上市公司的影響

　　1、交易的必要性、持續性以及預計持續進行此類關聯交易的情況

　　向紹興市熱電有限公司采購熱電是為了保證公司生產的需要，向黃酒集團及其子公司采購和銷售是公司生產和發展的需要，預計關聯交易將持續存在。

　　2、選擇與關聯方(而非市場其他交易方)進行交易的原因和真實意圖

　　黃酒集團及其子公司現已不從事黃酒的生產活動，但其仍擁有豐富的客戶資源，信譽度高，將本公司部分產品銷售給黃酒集團，可以進一步拓展本公司產品的市場，提高市場占有率，壯大公司品牌。

　　3、本公司與關聯方進行的交易符合誠實信用、公平公正的原則，有利于公司的生產經營和長遠發展，沒有損害公司和其他股東的利益。

　　4、上述交易對本公司獨立性沒有影響，公司的主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。

　　五、審議程序

　　1、董事會表決情況和關聯董事回避情況

　　2005年日常關聯交易經公司第三屆董事會十二次會議審議通過，關聯董事傅建偉、宣樂信、何鋒、傅保衛、平國毅予以回避。

　　2、公司獨立董事趙光鰲、王志強、朱良標、金志霄經審查本次交易后認為：2005年日常關聯交易對公司及全體股東公平、合理，不存在損害中小股東利益的情形；對2005年度的預計符合現實情況，同意上述日常關聯交易情況預計；董事會表決程序符合本公司《公司章程》的有關規定。

　　六、關聯交易協議簽署情況

　　公司與集團公司簽訂了《商品購銷協議》、《生活服務協議》、《生產協作協議》、《商標使用權許可協議》。2004年4月12日，公司與上述關聯方簽訂《關聯交易框架協議》，于2004年5月18股東大會通過之日起有效，有效期一年，協議期滿后30日內如簽約方未提出書面終止或修訂意見，協議有效期自動遞延一年，并以此逐年類推。

　　七、其他相關說明：備查文件目錄

　　1、本公司董事會決議及會議記錄

　　2、經獨立董事簽字確認的獨立董事意見

　　3、2004年年度報告

　　浙江古越龍山紹興酒股份有公司

　　董 事 會

　　二○○五年四月六日上海證券報