南京高科2004年度股東大會增加議案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會于2005年3月22日發(fā)布的證監(jiān)公司字［2005］15號《關(guān)于督促上市公司修改公司章程的通知》的規(guī)定及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，由本公司控股股東南京開發(fā)總公司于2005年3月31日提議(詳見附件1)，經(jīng)公司五屆十一次董事會、五屆六次監(jiān)事會審議 通過，公司2005年4月26日上午9時在二樓會議室召開的2004年度股東大會將增加四項議案。

　　一、新增議案內(nèi)容：

　　(1)審議《關(guān)于對公司章程補(bǔ)充修改的議案》(詳見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn)；

　　(2)審議《關(guān)于修改公司<股東大會議事細(xì)則>的議案》(詳見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn)；

　　(3)審議《關(guān)于修改公司<董事會議事細(xì)則>的議案》(詳見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn)；

　　(4)審議《關(guān)于修改公司<監(jiān)事會議事細(xì)則>的議案》(詳見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn)。

　　二、參加會議的人員和方法(詳見《南京新港高科技股份有限公司第五屆董事會第十次會議決議公告暨召開公司2004年度股東大會的通知》，登載于2005年3月12日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》)。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO五年四月九日

　　附件1

　　南京新港高科技股份有限公司控股股東

　　南京開發(fā)總公司關(guān)于增加年度股東大會議案的提議

　　南京新港高科技股份有限公司董事會(監(jiān)事會)：

　　根據(jù)中國證監(jiān)會于2005年3月22日發(fā)布的證監(jiān)公司字［2005］15號《關(guān)于督促上市公司修改公司章程的通知》及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，本公司提出以下臨時提案交由你公司董事會(監(jiān)事會)審議：

　　一、關(guān)于對南京新港高科技股份有限公司章程補(bǔ)充修改的議案；

　　二、關(guān)于修改南京新港高科技股份有限公司《股東大會議事細(xì)則》的議案；

　　三、關(guān)于修改南京新港高科技股份有限公司《董事會議事細(xì)則》的議案；

　　四、關(guān)于修改南京新港高科技股份有限公司《監(jiān)事會議事細(xì)則》的議案。

　　以上提案將提交你公司定于2005年4月26日召開的年度股東大會審議。

　　南京新港開發(fā)總公司

　　2005年3月31日上海證券報